インドの男、失われた投資を取り戻すためにビットコネクト従業員2人を誘拐

インド執行総局 (ED) は、ポンジスキームでの損失を取り戻すために BitConnect 従業員を誘拐したとして個人を逮捕しました。
シャイレシュ・バブラル・バットは、被害者を解放するために身代金として 1 億 2,500 万ドルを要求し、受け取りました。

デジタル通貨の世界の最新動向を常に把握しておく傾向のある、経験豊富な仮想通貨投資家として、インド執行総局によるシャイレシュ・バブラル・バット氏の逮捕は衝撃的であり、また興味深い出来事であると言わざるを得ません。

インド執行局（ED）として知られるインドの執行機関は、シャイレシュ・バブラル・バット氏が被った損失を取り戻す目的で、以前のオンラインプラットフォームであるビットコネクトからの労働者2人の誘拐に関与した疑いでシャイレシュ・バブラル・バット氏を逮捕した。

アナリストとして、私は BitConnect として知られる以前のベンチャーに関するいくつかの厄介な詳細を明らかにしました。このプラットフォームでは、BitConnect トークン (BCC) をビットコインに交換し、多額の利益を約束して投資家を魅了しました。残念ながら、このプロジェクトは、創設者のサティシュ・クンバニ氏が突然閉鎖して消滅し、幻滅した投資家の痕跡を残して崩壊しました。

バット氏は誘拐事件を通じて1億2,500万ドルの身代金を請求することに成功した

犯人のバットは被害者を捕まえ、約1億2,500万ドル（12億3,250万ルピー）相当の身代金を要求した。その中には2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、そして現金170万ドルのインドルピーが含まれていた。彼は誘拐に協力した仲間に報奨金として3,400万ドル（2億8,900万ルピー）を提供した。その後、彼らはこれらの資金を不動産、金、その他の貴重な財産の購入に使用しました。

執行総局の発表によると、シャイレシュ・バットが投資を取り戻すためにサティシュ・クンバニの従業員2人を誘拐した疑いが捜査の結果判明した。この行為により、彼は身代金として 2091 ビットコイン、11,000 ライトコイン、および約 14 億 5000 万ルピーの現金を要求および受け取り、その後、最終的に誘拐された従業員を解放しました。

8 月 13 日、バット氏は執行総局 (ED) に拘留され、この問題の捜査が進行中であるため引き続き拘留されている。同氏はアーメダバード市の特別法廷に出廷した際、インドのマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき起訴された。

長年の経験を持つベテラン捜査官として、私は犯罪の世界に潜む複雑さと複雑さに常に驚かされています。私の最近の事件は、別の都市スラトにある犯罪捜査局（CID）支部が提出した2つの最初の報告書から始まりました。私たちの機関の支部である経済局（ED）は、動産と不動産の両方の資産を被告から5,200万ドル以上差し押さえました。

BitConnect の創設者である Kumbhani は依然としてとらえどころがなく、追跡されていません。彼の逃亡はインド当局による進行中の捜査中に行われ、その後2022年に米国司法省（DoJ）によって起訴され、米国証券取引委員会（SEC）によって訴訟された。

2024-08-19 20:40