カタールは世界的なマネーロンダリング監視機関から、金融犯罪の「より複雑な形への理解」を高めるよう指示されている。
マネーロンダリングとテロ資金供与と闘う世界的な監視機関は、仮想資産サービスプロバイダーを禁止する独自の規制を施行する努力をほとんど怠っているカタール中央銀行を非難した。
5月31日に発表された報告書の中で、金融活動作業部会は、カタールは仮想資産サービスプロバイダーへの制裁を含め、進化する形態の犯罪行為と効果的に戦う能力を向上させる必要があると強調した。
「より複雑な形態のマネーロンダリングとテロ資金供与についての理解を深める必要がある」と指摘した。
見逃した場合は、FATF-MENAFATF 相互評価報告書で、マネーロンダリングとテロ資金供与と闘うためのカタールの措置の有効性について詳しく調べてください。#moneylaundering #terroristfinance #aml #cft #FollowTheMoney
— FATF (@ FATFニュース）2023年6月1日
カタール金融センター規制当局が、カタール金融センター内またはカタール金融センターからの仮想資産サービスを実施できないと発表したのは、2019 年 12 月のことでした。
規制当局は当時、暗号資産の提供や交換を提供または促進する企業に対しては、QFCRAの権利と義務に従って罰則が課されると警告した。
FATFの最近の報告書によると、カタールはほぼ完成した統一登録簿（国民のデータを統合したもの）のための受益所有権情報の収集において「前向きかつ持続的な進歩」を遂げているが、やるべきことはまだ残っている。
「収集されたすべての情報が正確かつ最新の状態に保たれることを保証するための十分な管理がまだ行われていません。」
カタール当局は、マネーロンダリングの事例を特定するための「高度な分析能力」が十分に活用されていないとの指摘を受け、マネーロンダリングに対する捜査努力を強化するよう求められている。
カタールは仮想資産サービスプロバイダーを禁止しているが、中央銀行デジタル通貨の導入に向けた潜在的なユースケースを積極的に模索していることを明らかにした。
2022年6月にカタール中央銀行がCBDC発行の「設立段階」にあると以前に報じられた。
QCB総裁シェイク・バンダル・ビン・モハメッド・ビン・サウード・アル・サーニー氏は当時、中央銀行がCBDCの「長所と短所を評価」し、適切なテクノロジーとプラットフォームを検討していると明らかにした。