ジャックドーシーのブロック：素晴らしいマネーロンダリング対決！ 💰🕵💰🕵️‍♂️

ああ、ジャック・ドーシーと彼の陽気なバンドの物語のために、丸い読者を集めてください！このJolly Payments Firmは現在、ニューヨーク州の規制当局の厳しい人々との交渉のチューリップをめちゃくちゃにしています。なぜ、あなたは尋ねますか？まあ、彼らは彼らのマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）とビットコインプログラムに関して、かなりいたずらな行動で告発されたようです！ 😱

2月24日のかなり生意気な提出で、ブロックはニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）との「継続的な交渉」を発表しました。彼らは、銀行の秘密法やかなり疑わしいAMLの慣行など、あらゆる種類のことについておしゃべりしています。それはかくれんぼのゲームのようなものですが、お金があります！ 💸

「NYDFSの素敵なチンワグを持っているため、この小さなkerfuffleを解決できるかどうかを確認して、みんなの空想をくすぐります」と彼らはウインクとうなずきで言いました。 🤭

しかし、待って、もっとあります！ドーシーのブロックは、法的、規制、税関連のシェナンガンのサーカス全体をジャグリングしています。それは3リングのサーカスのようなもので、誰もが帽子をかぶろしようとしています！ 🎪

1月、NYDFSはいくつかの和解条件を空中に投げ込んだが、議論はまだ紙吹雪のように渦巻いているが、悲しいかな、ファイリングにはジューシーな詳細はこぼれていない。ブロックはこの問題のために少しの現金を隠していますが、彼らは2024年の財務にとって大したことではないと主張しているため、睡眠を失っていません。うーん！ 😌

さあ、少し巻き戻しましょう！ 2021年1月から2023年3月の間に、ブロックはさまざまな州の金送信規制当局の注意深い目の下にありました。彼らは、特に銀行の秘密法でうまくプレーすることになると、ブロックのAMLプログラムでかなり驚くべき欠陥を見つけました。まあ！ 😬

1月、ブロックはいくつかの州の規制当局と契約を結ぶことができましたが、ニューヨークは一生懸命にプレーしていました。彼らは不正行為を認めませんでしたが、彼らはなんと8,000万ドルの罰則を咳をすることに同意しました。それはたくさんの生地です！ 🍞

彼らの和解の一環として、ブロックは独立したコンサルタントを雇ってAMLプログラムを形にしなければならず、コンプライアンス管理委員会はシバン全体に注意を払っています。ベビーシッターについて話してください！ 👶

しかし、待ってください、さらにもっとあります！消費者金融保護局は、1月にキャッシュアプリを突くことを決定し、顧客の苦情をどのように処理するかを調査しました。ネタバレアラート：きれいではありませんでした！ 😬

ブロックは最終的に5,500万ドルの民事罰を支払うことになり、7500万ドルから1億2,000万ドルの賠償金を奪い取ることに同意しました。痛い！ 💔

それだけでは不十分な場合、彼らは2020年から2022年までの税領収書を監査することを決めたサンフランシスコの会計係および税務担当者との少しのピクルスにも含まれています。 – 関連する収益。それは、金融の駆り抜けの終わりのないゲームのようなものです！ 🥴

2025-02-26 09:36