デジタル通貨の進化に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はビットコイン・フォグの創始者ローマン・スターリンゴフ氏の現在進行中の事件に深い懸念と興味を抱いている。私は常に、仮想通貨が私たちの金融環境にもたらす潜在的な利益を主張してきましたが、適切に規制されなければ、仮想通貨が違法行為の経路としても機能する可能性があることは否定できません。
仮想通貨ミキサー「ビットコイン・フォグ」の開発者であるロマン・スターリンゴフ氏は、複数のマネーロンダリング容疑で有罪判決を受け、懲役30年の可能性を争っている。スターリンゴフの弁護団は、検察が提案した懲役30年と保護観察所が推奨した懲役20年は、同様の事件と比較すると不釣り合いで不当であると主張している。
弁護側は、これらの厳しい提案は、それぞれが同じ活動、特に大規模なマネーロンダリング活動の異なる要素を対象とする複数の法規定の複合的な影響によるものだと主張している。
サイバー犯罪者を追跡してきた長年の経験を持つベテラン捜査官として、私はスターリンゴフ事件が私のキャリアの中で遭遇した最も重大な事件の一つであるという事実を証明できます。今年1月、スターリンゴフ氏は4700万ドル以上のマネーロンダリングを助長したとして悪名高いサイト「ビットコイン・フォグ」を運営した罪で有罪判決を受けた。政府は同氏を、ユーザーによるビットコイン取引の偽装を支援し、麻薬取引やサイバー犯罪などの違法行為に関与した犯罪者の法執行機関の特定を妨害することを目的とした巨大な陰謀の主要人物であると認定した。
スターリンゴフ氏の没収公聴会の判決が延期される
この事件では、検察はスターリンゴフ氏を、2011年から2021年まで管理していた作戦であるビットコイン・フォグを利用し、さまざまな違法行為に関連した約4億ドル相当のビットコインを洗浄した罪で起訴した。当初は8月21日に予定されていたスターリンゴフ氏の量刑公聴会は、裁判所がまず資産を差し押さえようとする政府の取り組みに言及したため延期された。これらの資産には、2012 年以来使用されていない約 1,354 枚のビットコインと、潜在的な 3 億 9,500 万ドルの民事没収請求が含まれています。
私の分析では、スターリンゴフに対する訴訟は主に状況証拠に依存しており、ビットコインフォグサーバーや彼の秘密鍵などの重要なアイテムが裁判中に提示されることはなかった。さらに、スターリンゴフには前科がなく、ビットコインフォグにおける彼の役割は検察が描いているほど重要ではなかったと伝えられていることに注意することが重要です。
この訴訟における量刑規則については、スターリンゴフ氏が資金を保管しておらず、手元の金融取引に関与していなかったため、弁護側は無関係であると主張している。この特定の裁判での判決は、将来の同様の訴訟の前例となる可能性があるため、非常に重要です。
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2024-08-17 19:22