タイ当局、オンライン詐欺対策として仮想通貨ピアツーピア（P2P）取引規制を強化

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タイ当局はピアツーピア（P2P）取引に重点を置くことでオンライン詐欺を抑制することを目指している。さまざまな政府機関の会合の中で、国民を潜在的な経済的損害から守ることを主な目的として、P2Pプラットフォームを通じた仮想通貨の取引とデジタル資産の購入を規制するという合意が形成されました。

タイ、詐欺師によるP2P取引による資金洗浄を阻止へ

このイベントには、国防省、タイSEC、タイ王国警察、タイ銀行、特別捜査局、NBTC、タイ銀行協会、内務省、NECTEC、DSIなど、さまざまな組織から出席者が集まりました。

タイのデジタル経済社会大臣であるプラサート・ジャンタラルアントーン氏が参加者の集会を主宰しました。この議会は、スレッタ・タビシン首相の指令に応じて召集されました。首相は、オンライン詐欺の問題の深刻化に対処することを目的として、関連機関に30日以内に戦略を公表するよう指示していた。

バンコク・ポストが掲載した記事では、インターネット詐欺に関与した犯罪者が不正に得た利益を仮想通貨取引所やピアツーピア取引プラットフォームを通じて送金していると報告されています。この方法は身元や取引を隠すのに役立ち、法執行機関が犯罪者を追跡して逮捕することが困難になります。

プラサート大臣の発表によると、毎日の詐欺取引1億バーツ（270万ドル）のうち約80％がタイのピアツーピア（P2P）チャネルを経由していると伝えられている。犯罪者は、これらの規制されていないルートを通じて、不正に得た利益を洗浄するのに便利であると考えられています。これに応じて大臣は、マネーロンダリング活動を抑制するために、P2P取引の規制を策定する責任を証券取引委員会（SEC）に割り当てました。

タイでは仮想通貨に対する VAT はありません

SECの報告書によると、約200万人のタイ人が仮想通貨アカウントを保有している。現在、規制は主に仮想通貨取引を規制することを目的としており、特に無許可の取引所運営の取り締まりに重点を置いています。次のステップは、現在の取り組みに沿って、ピアツーピア（P2P）取引を含めるように規制監視を拡大することです。しかしプラサート氏は、合法的に登録されたプラットフォームはこのような強化された監視の対象にはならないと強調する。

翻訳: ピアツーピア プラットフォームを規制しても、承認された取引所を使用する仮想通貨トレーダーには影響しません。

SECが現行規制の調整に失敗した場合、大臣は首相に新たな規制枠組みを提案する予定だ。この制度は、ピアツーピア取引などの問題に対処するとともに、インターネット上の詐欺行為やコールセンターからの電話詐欺と戦うことを目的としています。

タイは同国をデジタル資産のハブに変える取り組みを行っている。 2月に財務省は、仮想通貨取引には付加価値税（VAT）の対象から外されると発表した。この決定は、デジタル資産の使用を促進し、デジタル経済を促進するために行われました。財務大臣秘書官のパオプム・ロジャナサクル氏は、最終的な目標は暗号通貨の普及を促進することであると明らかにした。以前は仮想通貨セクターに7%の税金が適用されていましたが、この税は1月1日から廃止されました。当初は認可された仮想通貨取引所のみが税金を免除されていましたが、現在は証券取引委員会によって規制されているすべてのブローカーとディーラー( SEC) もこの免除の恩恵を受けます。

SEC と財務省は現在、同国の 2019 年証券取引法の改正を行っています。その目的は、仮想通貨とその投資に関する規制を強化することです。これを達成するために、彼らはデジタル投資トークンを有価証券として分類することを計画しています。

2024-04-11 16:19