ダークネットマーケットプレイスEmpire Market運営の容疑で2人の男が起訴される

検察官によると、トーマス・パベイ氏（38歳、フロリダ州）とラハイム・ハミルトン氏（28歳、バージニア州）は、2018年から2020年にかけてエンパイア・マーケットを通じて管理、販売していた。この期間中、プラットフォーム上で約4億3000万ドル相当の取引が匿名で行われたとされる。顧客が違法な商品やサービスを購入できるようにする。

最近の犯罪行為を調査している法医学アナリストとして、私は、木曜日の司法省のプレスリリースによると、現在は廃止されているオンライン市場であるエンパイア・マーケットが違法取引の悪名高い拠点であったことを確認できます。このプラットフォームは、麻薬や盗難されたクレジットカード情報など、さまざまな密輸品に関連する取引を容易にしました。これらの交換はすべて暗号通貨を使用して実行されたことに注意することが重要です。マーケットプレイスは 2020 年 8 月に終了しました。

以前、ペイヴィーとハミルトンは別の容疑で警察に拘留されていた。その前に、彼らは、2017年に解体されたオンライン闇市場である、現在は廃止されているアルファベイ市場での偽のお金の販売に関与した疑いで検察によって起訴されていた。

ペイベイ氏とハミルトン氏に対する新たな容疑には、違法薬物の取引計画、コンピュータおよびアクセスデバイスの詐欺、偽造、マネーロンダリングが含まれている。司法省の報道声明は、これらの犯罪には終身刑の可能性があることを示している。

金融犯罪アナリストとして、私は最近の法執行機関のプレスリリースを確認しましたが、開示された情報によると、法執行機関は捜査中に約7,500万ドル相当の仮想通貨を押収したとのことです。さらに、押収された現金と貴金属の正確な価値はまだ声明文に明記されていない。

ペイベイ氏とハミルトン氏の罪状認否はまだ予定されていない。