ダークネット麻薬バザール「シークレットマーケット」のオーナー容疑者、ニューヨークで逮捕

この事件を振り返る仮想通貨投資家として言えるのは、まだ23歳だったルイ・シアン・リンが「ファラオ」という別名でインコグニート・マーケットを運営していたと考えられているということだ。 2020年10月から今年3月までのこの期間中、彼はマーケットプレイスの運営のあらゆる側面を管理し、統制していました。これには、従業員の監督、ベンダーの管理、顧客とのコミュニケーションが含まれます。さらに、彼は数百万ドル規模のビジネスのあらゆる側面に関して決定を下す最終的な権限を持っていました。

「ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事と法執行チームは、月曜日の声明で明らかにしたように、犯罪者が街路上で違法行為を行っているか、インターネットの奥深くに隠れているかに関わらず、犯罪者を容赦なく追及する」 ,」は、このテキストを言い換える 1 つの方法です。 「一般に信じられていることに反して、『ダークウェブ』には法律違反者に対する免責がありません。」

私は先週末、ニューヨークのジョン・F・ケネディ空港で拘留されました。今日、私はニューヨーク州南部地区（SDNY）の治安判事に出廷し、自分の容疑について答弁する予定です。私は、継続的な犯罪事業、麻薬陰謀、マネーロンダリング、および混ぜ物や偽ブランドの医薬品販売陰謀にそれぞれ関与した罪でそれぞれ 1 件ずつ告発されています。

一般に「キングピン法」と呼ばれる初犯では、最低でも終身刑が課せられる。この犯罪で有罪判決を受けた後、違法薬物を扱う秘密のオンライン市場シルクロードを設立、管理していたロス・ウルブリヒトは、残りの人生を刑務所で過ごす判決を受けた。麻薬共謀罪では最低でも10年の懲役が義務付けられており、最長で終身刑の可能性もある。残りの 2 件の罪状には、合わせて最大 25 年の懲役刑が科せられます。

伝えられるところによると、リン氏はシークレットマーケットの運営で多額の収入を得ており、取引ごとに5％の手数料を請求しているという。この隠れたマーケットプレイスには、ユーザーが暗号通貨を個別のアカウントに保管できるようにすることで、さらなる機密性を提供する組み込みの「バンク」が備わっていました。その後、サイトは買い手と売り手の間で資金をシームレスに送金し、完了前に手数料を差し引いた。

市場内での潜在的な詐欺や不正行為を調査している仮想通貨投資家として、私は憂慮すべき疑惑に遭遇しました。伝えられるところによると、私が有名な国立台湾大学の学部生だった頃、リンという名前の人物がシークレットマーケットを設立し、運営していたと言われています。訴状にはこの活動の詳細が記載されている。

3月、シークレットマーケットは出国詐欺の疑いで突然閉鎖され、ユーザーは入金した資金を取り戻すことができなくなった。その後、市場管理者はベンダーに対し、事業規模に応じて 100 ドルから 20,000 ドルの支払いを要求したとされています。支払いを怠った場合、顧客データの漏洩につながる可能性があると伝えられています。

モネロのようなプライバシー コインに強い関心を持つ熱心な暗号通貨愛好家として、私は 4 月初めにセントルシア警察学校で 30 人の法執行官を対象に 4 日間の包括的なトレーニング セッションを実施する機会がありました。このワークショップの焦点は、サイバー犯罪と暗号通貨の複雑さにありました。