トルネードキャッシュ開発者のローマン・ストーム氏の刑事訴訟は裁判へ、ニューヨーク判事が命令

ニューヨーク州南部地区（SDNY）のキャサリン・ポーク・フェイラ判事は、ストームに対する刑事告訴を棄却することを拒否した。彼女は自身の決定について詳細な説明を準備しており、現在法廷でそれを読み上げている。一方で、特定の文書の入手要求に対応するため、説明の別の部分にも取り組んでいる。

ストーム氏は、もう一人の Tornado Cash 開発者である Roman Semenov 氏と並んで、昨年 8 月にプライバシー ミキサーとの活動に関連した 3 件の犯罪で告発されました。これらの容疑には、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金事業の無許可運営、国際緊急権限法違反の共謀（実質的に国際制裁の回避）などが含まれる。

Tornado Cash とその作成者は、10 億ドル以上の隠蔽を意識的に支援していると言われており、そのうちのかなりの部分、約数億ドルは、Lazarus Group として知られる北朝鮮の悪名高いサイバー犯罪グループに遡ります。

彼に対する告発に対して、ストームはすべての容疑を否認して無罪を主張している。 3月に解雇を求めて提出された文書の中で、ストーム氏の弁護団は、ストーム氏は単にトルネード・キャッシュのソフトウェアを開発しただけであると主張しており、開発後のこのソフトウェアに関連したいかなる犯罪行為も彼の制御範囲外であると主張している。

アナリストとしての私の役割として、ファイラ氏が本件におけるストーム氏の別の申し立て、つまり司法省（DOJ）にオランダ当局からの文書共有を強制するよう求める申し立てを拒否したと断言できる。これらの文書は、別の Tornado Cash 開発者である Alexey Pertsev がマネーロンダリング犯罪で最近有罪判決を受けたことに関連しています。

裁判官は、ストーム氏のチームがオランダ当局の資料が適切であることを証明できなかったと判断した。彼は彼らの議論が過度に「推測」または推測的であるとみなした。

彼女は、「確かに、弁護側は、それらの資料の内容について確信が持てないため、『かもしれない』のような言葉しか使用できないと主張している。しかし、これらの資料が、単なる仮説ではなく、実際に関連しているという証拠が必要である」と述べた。手元にあるケース。

ストームに対する差し迫った裁判は12月2日にニューヨークで開始される予定で、期間は推定2週間となっている。すべての容疑で有罪となれば、最長45年の懲役刑を受ける可能性がある。