ドグォン氏の代替起訴にはマネーロンダリング容疑が含まれる

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暗号通貨業界を追跡してきた豊富な経験を持つアナリストとして、私はこの分野の主要人物による法的もつれのエスカレートにますます警戒していることに気づきました。 Terraform Labsの共同創設者であるDo Kwon氏が関与した最新の展開は、以前の起訴に加えマネーロンダリング容疑で現在直面しているが、規制されていないデジタル金融の潜在的な落とし穴をはっきりと思い出させるものである。

仮想通貨の幹部と『ブレイキング・バッド』のウォルター・ホワイトのような架空の人物との類似点を目にするのは毎日ではないが、クォン氏の物語も同様の軌跡をたどっているようだ。誰もが気になるのは、Terraform の共同創設者が司法取引をでっち上げるのか、それとも裁判に持ち込むのかということだ。

それに比べて、サム・バンクマン・フリード氏のケースはいくつかの洞察を提供する。 SBFと同様に、クォンさんも米国に引き渡される前に他国の管轄下に置かれることになる。しかし、置き換えられる起訴状から選挙資金の告訴を取り下げることに成功したSBFの弁護士とは異なり、クォン氏のチームが同様の結果を交渉できるかどうかは依然として不透明だ。

バイナンスの最高経営責任者（CEO）、チャンペン・チャオ氏の経験を振り返ると、有罪を認めて刑務所に服役することは、潜在的な量刑を最小限に抑えたい一部の被告にとって魅力的な選択肢となる可能性があることがわかる。

最後に、この緊迫した状況を和らげるために、ちょっとしたユーモアを提供したいと思います。ド・グォンが、「テラ・トライアル・ネットワーク」で彼の裁判が放映されるということで、密かにリアリティ番組との契約を望んでいるのではないかと疑問に思う人もいるでしょう。今なら、それは視聴率の大ヒット作になるでしょう！

ド・グォン氏のモンテネグロからの引き渡しを受けて、米国検察庁はド・クォン氏に対する新たな容疑を追加した：マネーロンダリングの共謀という。

アナリストとして、私は最近、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で1月2日に公開された、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事によって提出された最新の起訴状に出会った。この起訴状の中で、彼は私、クォンが他人と協力してマネーロンダリング活動を実行しようとしたとして告発しています。

米国検事の声明によると、Terraformの共同創設者は、送金が違法行為に関連していることを十分に認識しながら、1万ドル以上の取引を処理した疑いで告発されている。

2023年3月、クォン氏は当初8つの罪状で起訴されたが、修正起訴の一環として、当初は提起されていなかったマネーロンダリング罪が後に追加された。この拡大起訴は、検察が法廷で提出する2024年5月まで秘密にされていた。裁判官は、2025年1月2日のクォン氏の公聴会で起訴内容を明らかにすることを決定した。

2023年、2022年のテラ生態系崩壊に関与したとみられるクォン氏は、偽造渡航書類を使用したとしてモンテネグロで逮捕、拘留された。米国と韓国の両当局は、Terraformの共同創設者の引き渡し要求を提出した。しかし、モンテネグロ当局がクォン氏の法的地位に関する決定を下したのは2024年12月になってからであり、その時点でクォン氏は米国に拘留された。

裁判か司法取引か？

1月2日、Terraformの共同創設者は法廷に出廷し、すべての容疑について無罪を主張した。米当局が司法取引に応じるか、刑事裁判を進めるかは未定であるため、同氏は拘留を続けることに同意した。

最近の出来事を振り返る仮想通貨投資家として、私はクォン氏の状況と、この分野のもう一人の著名な幹部であるサム「SBF」バンクマン・フリード氏の状況を比較していることに気づきました。米国に引き渡される前はバハマの管轄下にあったSBFと同様に、クォン氏もまた、別の国の法制度の対象となることに気づいた。

SBFの訴訟では、彼の弁護団は、優先起訴に加えられた選挙資金関連容疑の却下を主張することに成功した。彼らは、この容疑は当初の引き渡し要求の一部ではないため、彼の裁判で考慮されるべきではないと主張した。

この例は、2つの訴訟の類似点を考慮すると、クォン氏の弁護団も弁護において同様の主張の根拠を見つけるかもしれないという希望を与えるものである。

その後、バンクマン・フリードは7件の重罪に問われ、有罪判決を受け、懲役25年の判決を受けた。しかし、その後、彼は控訴を提出した。

2024年、仮想通貨業界の著名人であり、かつてバイナンスのCEOを務めたチャオ・チャンペン氏は、ある容疑で有罪を認め、懲役4か月の刑で服役した。

2025-01-03 01:04