ナイジェリアで拘束されたバイナンス幹部、マネーロンダリング容疑で無罪を主張：報道

地元メディアの報道によると、バイナンス幹部のティグラン・ガンバリャン氏は２月に同僚とともに逮捕された後、月曜日、ナイジェリア高等裁判所でマネーロンダリング容疑を否認した。

報道によると、ガンバリアンは現在拘留されており、裁判が行われるまで拘留され続けることになる。しかし、4月18日までは保釈を求める機会がまだ残されている。

2月、ナイジェリア当局はバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者と、別の同社幹部ナディーム・アンジャルワラ氏を拘留した。ナイジェリア政府は、バイナンスが数十億ドル相当の違法資金の処理を容易にし、ナイジェリアナイラの為替レートに干渉したと主張した。

3月にアンジャルワラ氏が拘留から逃走して以来、アンジャルワラ氏と他の2人の幹部は人権侵害を主張してナイジェリア政府を相手に訴訟を起こしている。

ナイジェリアの連邦内国歳入庁（FIRS）は、バイナンス、ガンバリヤン、アンジャルワラに対して脱税容疑を課した。同時に、経済金融犯罪委員会（EFCC）はこれらの同一人物をマネーロンダリングの疑いで告訴した。

バイナンスは最近、ガンバリアン氏には決定を下す権限がないため同社を責めるべきではないとアドバイスしたが、ナイジェリアの裁判官は報道内容に基づいて訴訟の続行を許可することを選択した。

報道によると、エメカ・ヌワイト判事は、ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏が以前、仮想通貨取引所の取引に関して国内当局とやり取りをしていたと主張した。その結果、彼らは会社の代弁者とみなされる可能性があります。

報道によると、ガンバリアン氏は5件の罪状で無罪を申し立てたとされており、そのうちの1件は同氏、アンジャルワラ氏、バイナンスがナイジェリアで違法に外国為替レートを設定したとして告発した。この犯罪は外国為替法第 29 条 (1) (C) に違反し、処罰されると言われています。

CoinDeskはバイナンスとナイジェリア連邦高等裁判所にコメントを求めた。