ナイジェリア当局が極秘の仮想通貨決済を提案、バイナンスのCEOが主張

by

金融犯罪や規制問題の調査に経験のある研究者として、私はバイナンスとナイジェリア当局とのやりとりに関する動向を非常に憂慮していると感じている。ナイジェリア当局が2024年初めの会合中にバイナンスの代表者らに秘密裏に和解金を支払うよう強要しようとしたという疑惑は深刻であり、さらなる捜査が必要だ。

最近明らかになった情報によると、ナイジェリア政府の代表者らは、2024年初頭にバイナンスの代表者らと遭遇した際、仮想通貨の移転を含む秘密協定に達するよう圧力をかけようとしたとされている。

アナリストとして、私は与えられた文を次のように言い換えます。

この状況を調査している研究者として、私はテン氏がナイジェリア政府の最近の行動を強く批判し、従業員2人の拘束が世界中の企業にとって危険な新たな基準を確立したと主張したと主張したい。

国際金融犯罪対策サークルで尊敬される名前であるティグランは、最近ナイジェリアへのビジネス訪問中に逮捕された。このやりとりにより、彼らがナイジェリア当局と積極的に規制協議に参加し、法執行機関と協力して前向きな関係を育んでいることが明らかになった。

公聴会の要請

研究者として、私はバイナンスのチームメンバーが議会の調査中にナイジェリア政府当局者と会話をしていたというテン氏の発見に遭遇した。これは下院金融犯罪委員会の委員長が正式に要請したことがきっかけとなった。

報道によると、同委員会はナイジェリアにおけるバイナンスの活動に関する懸念に注意を喚起し、取引所の出席を強制する強力な措置を詳述した。これには、バイナンスのチームとCEOの出国を阻止するだけでなく、逮捕状を発行する可能性も含まれている。

公開公聴会は1月10日に予定されていた。バイナンスは、請願者、メディア代表者、約30の規制機関が出席するこのセッション中に、あらゆる告発に直接対処すると予想されていた。

テン氏は、バイナンスには告発の詳細が提供されておらず、公開討論会が利用できないため代表団は書面による回答を提示するつもりだったと主張した。委員長は提案を検討し、バイナンスの法務チームに連絡することを約束した。

秘密の暗号通貨決済

バイナンスのCEOは、身元不明の人物がバイナンスのスタッフに連絡を取り、告発の解決策として支払いを提案したと主張した。テン氏によると、バイナンスの法務チームはHCFC委員会の代理を務める仲介者から和解条件を受け取ったという。

「弁護士は、これらの問題を解決するために48時間以内に秘密裏に仮想通貨で多額の支払いを求める要求を提示されており、我々の決定は朝までに予想されていたと報告した。」

取引所は法定代理人を通じて支払い要求を拒否し、継続中の和解交渉を進めた。この事件を受けて、バイナンスはナイジェリア当局との交渉を進める中で、さまざまな要求を提示した。

ナイジェリア当局が極秘の仮想通貨決済を提案、バイナンスのCEOが主張

私は2月末にフォローアップセッションを企画し、ONSA、大統領府、中央銀行、NFIU、EFCC、証券取引委員会を含むさまざまな政府部門の主要人物を招待しました。

アナリストとして私が状況を精査したところ、明らかな危険にも関わらず、ティグラン・ガンバリャン氏とナディーム・アンジャルワラ氏（バイナンス・アフリカの責任者）が、会議のための安全な通行を許可されると何度も保証されていたことがわかった。

バイナンス、ナイジェリアのサービスを閉鎖

ナイジェリア当局がバイナンスに対し、システムからナイラを削除し、包括的なユーザーデータを提供するなどの一定の措置を講じるよう要請すると、状況はさらに悪化し、ガンバリヤン氏とアンジャルワラ氏の逮捕につながった。

私は状況を分析しましたが、バイナンスの声明によると、彼らの安全は保証されていたにもかかわらず、私と別の個人が私たちの意志に反して強制的に拘束されたと主張しています。私たちのパスポートと携帯電話は奪われました。しかし、ナイジェリア政府は、私の釈放はバイナンスが一定の要求を満たしてから釈放されるかどうかにかかっていると主張している。

ナイジェリアの状況を受けて、バイナンスは、この措置が問題の解決につながり、ティグランの安全なリリースが保証されることを期待して、特定のサービスを一時停止することを選択しました。

2024-05-07 12:43