ナイジェリア政府、バイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の告訴を取り下げる

世界の金融市場や訴訟手続きを長年観察してきた経験豊かなアナリストとして、私はナイジェリアにおける最近の動向に特に興味深いものを感じています。バイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏の長期拘留を受けての起訴棄却は、仮想通貨関連事件に対するナイジェリア当局の理解の変化を示唆しているようだ。

ナイジェリア政府は、マネーロンダリング容疑で4月から裁判を受けていたバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏に対するすべての告訴を取り下げた。最近のニュースによると、この判決は、予定されていた10月25日の裁判期日のわずか数日前に、アブジャの連邦高等裁判所で公表されたという。

ガンバリアンさんは、常に無実を主張してきたので、とても安心した。彼の弁護士でナイジェリアの上級弁護人マーク・モルディ氏は、ガンバリアン氏は単に職務を遂行しているだけであると述べ、検察側に同意した。 EFCCの法務チームは先週金曜日の公聴会で予期せず告訴を取り下げた。

公聴会では、ガンバリアンが違法行為とは無関係であることがEFCC弁護士によって明らかにされた。ガンバリアンに対する告発はまだ係争中であるが、ナイジェリアの仮想通貨規制に関するより大きな問題はまだ解決されていない。告訴を却下するということは、ナイジェリア当局の間で仮想通貨に関わる事件の独特の性質に対する認識が深まっていることを示唆している可能性がある。

背景: ナイジェリアにおけるティグランの法的問題

2月26日、バイナンスの2人の高官、金融犯罪コンプライアンスの責任者を務めるアメリカ国籍のティグラン・ガンバリヤン氏とアフリカ地域マネージャーのナディーム・アンジャルワラ氏が逮捕され、現在の場所で拘留された。

それにも関わらず、アンジャルワラさんは3月22日の投獄をなんとか回避した。この事態は、アンジャルワラさんとナイジェリアEFCCの間で数週間にわたって行政上の意見の相違が続いたが、その間、両者は何の罪状も提示できなかったことを受けての事態となった。

これに先立ち、ガンバリアン氏は4月に初めて出廷した。経済金融犯罪委員会（EFCC）は、バイナンスとその幹部2名が違法行為に関与したとして告発し、その結果、3,500万ドル以上が関与したマネーロンダリングの疑いが生じた。

その瞬間、裁判所はバイナンス幹部が最初の弁論を行うことを差し止めた。裁判所は同氏の罪状認否を4月8日と19日に予定しており、その間同氏は容疑を否認した。この数週間後、ガンバリアンさんの弁護士であるマーク・モルディさん（SAN）が、ガンバリアンさんに代わって保釈申請書を提出した。同氏はこの要請を、手続きの公平性と法的権利の擁護を根拠にしている。

ガンバリアンさんの保釈申請に対するエメカ・ヌワイト判事の決定によると、保釈された場合逃亡する恐れがあるため、ガンバリアンさんはクジェ矯正施設に留まらなければならないという。

ナイジェリア政府に対するバイナンスの疑惑

現在進行中の法的問題のさなか、バイナンスの最高経営責任者（CEO）リチャード・テン氏は、ナイジェリア政府が同社から金を巻き上げることを最終的な目的として意図的に訴訟を長引かせていると主張した。 Teng 氏のブログ投稿によると、この事件を担当した当局者は、問題解決と引き換えに 1 億 5,000 万ドルの賄賂を要求したという。

それどころか、ナイジェリア政府は告発を否定し、告発されている重大な金銭的違法行為からナイジェリア人の目をそらそうとしたものであると述べた。

研究者としての立場から、Binance の元 CEO、Changpeng ‘CZ’ Zhao に関する最新情報を共有します。 4か月を刑務所で過ごした後、彼は現在出所しているが、一定の制限があり、会社の舵取りのためにバイナンスに再入社することはできない。

2024-10-23 18:36