ナイジェリア裁判所、10月にバイナンスの脱税容疑に対する判決を発表

国際市場での経験を持つ仮想通貨投資家として、私はバイナンスとナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）の間の状況を注意深く監視しています。バイナンスに対する脱税容疑は気になるところですが、最近幹部に対する同様の容疑が却下されたことを考えると、バイナンスが無罪となることを期待しています。

ナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）は、バイナンスに対して4件の脱税疑惑を提起した。判決は10月11日にアブジャの裁判所で言い渡される予定だ。

ナイジェリアのバイナンス法務チームのアヨデレ・オモティレワ弁護士は7月12日、エメカ・ヌワイト判事の前でバイナンスに対するすべての告訴の取り下げを嘆願した。この議論は不十分な証拠に基づいており、訴訟手続きを通じてバイナンスの無罪を主張した。

驚くべき出来事の展開として、判事 X は、2 月にナイジェリアを訪問したバイナンスの高級幹部であるティグラン・ガンバリヤン氏とナディーム・アンジャルワラ氏に対する脱税の告発を却下した。彼らの旅行の目的は政府との協議に参加することでした。しかし、交渉が難航した後、両名はナイジェリア人に拘束され、投獄された。

アンジャルワラさんは脱獄に成功し、ケニアへ向かい、国籍を取得した。対照的に、ガンバリアンは拘束され続けている。 2人はまだマネーロンダリング容疑で無罪とされており、ガンバリアン氏は刑務所に閉じ込められている。

米国の議員らがナイジェリア政府に対し、バイナンスに関係する個人に恩赦を与えるよう強く主張し、同氏は組織内でいかなる意思決定権限も持たないことを強調しているという報道を私は目にした。これらの議員らはジョー・バイデン大統領に対し、ガンバリアン氏の釈放を最優先事項とするよう求めた。さらに、ある議員は、必要に応じて、7月15日までにこの人物が自由の身でない場合、行政府に人質指定の地位を与えるという決議案を提出した。

バイナンスとその上層部に対する現在の法的手続きは、ナイジェリア中央銀行が国内で事業を行うために仮想通貨事業者が遵守すべき新たな規制を導入していることと重なっている。

バイナンスのような企業は、マネーロンダリング対策（AML）プログラムを維持することなく、ナイジェリア国民が自国通貨であるナイラを米ドルや仮想通貨と違法に取引することを容易にしたと主張している。さらに、ナイラの切り下げはこれらの企業のせいだとしている。また、国内での暗号通貨の使用は国家安全保障上のリスクであると主張している。

2024-07-14 15:09