仮想通貨取引所バイナンスは米国から撤退し、数十億ドルの罰金を支払い、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と米財務省のマネーロンダリングと制裁監視機関である外国資産管理局（OFAC）との告訴を解決するため5年間の監視人を任命する予定だ、火曜日に共有されたプレスリリースによると。
取引所は和解の一環として、FinCENに34億ドル、OFACに9億6,800万ドルを支払う予定で、両機関は銀行秘密法と制裁プログラムに違反しているとしてバイナンスを告発した。バイナンスはすでに、制裁法違反と適切な顧客把握プログラムの維持を怠った容疑を解決するため、米国司法省に罰金と没収として43億ドルを支払うと発表していた。同取引所の創設者兼最高経営責任者（CEO）であるChangpeng “CZ” Zhao氏は、和解の一環としてその職を辞任する。
さらに、バイナンスはFinCENとの和解の一環として米国から「完全撤退」し、取引所の制裁遵守プログラムを監督する5年間の監視人を任命する予定だ。その間、米財務省はバイナンスの記録とシステムにアクセスできるようになる。
ジャネット・イエレン財務長官は、火曜日の措置は財務省史上最大の和解だったと述べた。
「この監視活動がいかに前例のないものであるかを国民に本当に理解してもらいたい」と高官は火曜日初めに記者団に語った。 「私たちはこのひどい行為を追及するだけではなく、バイナンスを米国から完全に排除するつもりです。」
同関係者は、Binance.USと呼ばれる別の取引所は、Binanceの米国関連会社であるBAM Trading Servicesの運営名であり、登録されたマネーサービス事業であるため、Binanceの撤退の影響を受けないと明言した。
バイナンスは、ハマス、イラクとシリアのイスラム国に関係する個人、北朝鮮やその他の制裁対象地域の人々、マネーロンダリング業者、悪意のあるサイバーセキュリティ活動家にそのプラットフォームの使用を許可したと当局は述べた。
プレスリリースには「AMLと制裁義務を遵守しなかったことで、バイナンスはさまざまな違法行為者がプラットフォーム上で自由に取引できるようになった」と述べられている。