バイナンス、米国政府と和解:米国の法執行措置のタイムライン

米国政府機関は、バイナンスに対する起訴を明らかにするまでに、数カ月、場合によっては数年をかけてバイナンスを調査してきた。

Binanceとその創設者Changpeng”CZ” Zhao氏は、マネーロンダリングとテロ資金供与に関する米国法に違反したことを認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意した

何が起こったのかを説明します。

2月15日: バイナンスは2018年から疑惑の対象となっていた

バイナンスが米国の複数の法執行機関の捜査の対象となっているとの報道が浮上しており、その捜査の一部は2018年に遡る。

3月1日: 議会が関与 – エリザベス・ウォーレンが先頭に立って

バイナンスは3月1日、エリザベス・ウォーレン上院議員、クリス・ヴァン・ホーレン上院議員、ロジャー・マーシャル上院議員がバイナンスの最高経営責任者(CEO)「CZ」チャオ・チャンペンとバイナンス・USの最高経営責任者(CEO)ブライアン・シュローダーに書簡を送り、いくつかの疑惑と企業の貸借対照表に対する回答を求めたため、米国議会の厳しい監視下に置かれた。上院議員らはその回答に満足せず、後に幹部らは嘘をついていたと非難された。

バイナンス、米国政府と和解:米国の法執行措置のタイムライン

3月27日:CFTCが7件の容疑でストライキ

商品先物取引委員会(CFTC)は、7件の取引不正と市場操作の罪名を挙げて、チャオ氏、最高コンプライアンス責任者のサミュエル・リム氏、バイナンス氏を相手取って訴訟を起こした。 CFTCの捜査は2021年に始まったと伝えられているが、趙氏は容疑を激しく否定した。

5月5日:司法省もバイナンスに注目

ブルームバーグは、バイナンスが対ロシア制裁違反で司法省の捜査を受けていると報じた。バイナンスは9月までロシアでの存在感を維持した。

司法省は、ロシア人が米国の制裁を回避し、世界最大の仮想通貨取引所を通じて資金を移動させるためにバイナンスが違法に利用されたかどうかを調査している。

— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023

6月5日: SECが13件の容疑でストライキ

証券取引委員会は6月5日、米国顧客にバイナンス取引所の利用を許可し、顧客と企業の資金を混ぜ合わせ、販売をウォッシュする未登録証券販売など13件の容疑でバイナンス、バイナンス.US、ザオを相手取って訴訟を起こした。

バイナンス、米国政府と和解:米国の法執行措置のタイムライン

SECはBinance.USに対して緊急接近禁止命令を出し、同取引所は米国での活動を大幅に縮小した。

7月6日: バイナンスのリーダーシップの流出が始まる

Binance.US チームの上級メンバー 4 人が会社を去り、退職の波が数か月続きました。

8月2日: 司法省、バイナンスへの移行を検討

司法省はバイナンスに対する詐欺罪を検討していると報じられた。取引所での取り付け騒ぎを避けるため、同省は当時、罰金か不起訴協定を結ぶ方向に傾いていた。

8 月 14 日: Binance.US が SEC の阻止に向けて急ぐ

Binance.USは、SECが証拠開示の過程で「漁獲調査」を開始したとして、SECに対する保護命令を求めた。バイナンスは、その過程において誠実に行動していると主張した。

バイナンスは、SEC が「漁業遠征」を行っているとして、SEC に対する秘密保持命令を求めています。

— モリー ホワイト (@molly0xFFF) 2023 年 8 月 15 日

9月13~14日: Binance.USが人員削減、CEOが辞任、SECが対応

Binance.US は従業員の 3 分の 1 を解雇し、約 100 名を解雇し、CEO のブライアン・シュローダー氏も退職しました。 SECは証拠開示プロセスにおけるバイナンスの協力不足について裁判所に訴えた。

9月19日: Binance.USがSECに対して僅差で勝利

Binance.US は、裁判所が SEC による取引所のソフトウェアへのアクセスを拒否したことで、わずかな勝利を収めました。その代わりに判事は、SECは証拠開示請求をより具体的にするべきだと提案した。

9月21日: バイナンスはSEC訴訟の棄却を望んでいる

Zhao、Binance、Binance.USは裁判所に対し、彼らに対するSECの訴訟を却下するよう要請した。彼らは、SECが証券法を誤解し、その権限を遡及的に押し付けていると主張した。 SECはバイナンスが「法律の厳しい解釈」を行っていたと反論した。

10月23日: バイナンスはCFTC訴訟の棄却を望んでいる

バイナンスはCFTCの訴訟を却下するよう申し立てを行った。 CFTCが勝訴すれば、世界中で「デリバティブ商品に関連する仮想通貨のあらゆる活動を規制できるようになるだろう」とバイナンスは述べた。同取引所はさらに、「議会はCFTCを世界のデリバティブ警察とはしておらず、法廷は法律で認められる範囲を超えてCFTCの管轄範囲を拡大しようとするCFTCの取り組みを拒否すべきだ」と付け加えた。

10月26日: CZの資産が減少、議会は司法省のストライキを望んでいる

ブルームバーグ億万長者指数によると、趙氏は世界で最も裕福な人々の11位から、やや控えめな95位に落ちた。彼の個人資産は969億ドルから173億ドルに減ったと言われている。しかし、11月のリストでは彼の順位は68位に上昇していた。

バイナンス、米国政府と和解:米国の法執行措置のタイムライン

同日、シンシア・ルミス上院議員とフレンチ・ヒル下院議員は司法省に対し、制裁回避を可能にしたとしてバイナンスとテザーに反対するよう求めた。バイナンスがハマスに関連するアカウントを凍結してから2週間後のことだった。

11月21日: CZとバイナンスが起訴される

政府は11月14日にバイナンスとザオをワシントン州で起訴した。文書は11月21日に開封された。ザオは取引の一環としてバイナンスから離れる。

バイナンス、米国政府と和解:米国の法執行措置のタイムライン

罰金は、チャオ氏とリム氏個人に課せられた罰金を含め、総額40億ドル以上に上った。

私たちは、捜査に関連して複数の米国政府機関と解決に達したことをお知らせできることをうれしく思います。これにより、私たちがより強く、より安全に、より平等になるのに役立ってきた、挑戦的だが変革的な学習の章のページをめくることができます。より安全なプラットフォーム。

— Binance (@binance) 2023 年 11 月 21 日

2023-11-22 02:28