デジタルコインでいっぱいのナップザックと警戒心に満ちた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はバイナンスに関しては希望と懐疑の岐路に立っていることに気づきました。マネーロンダリングを告発した同取引所に対する最近の訴訟は、かつて有望だったこのプラットフォームにとって激動の1年につながる道のもう一つの石に過ぎない。
過去のマネーロンダリング疑惑の影響が長引き、仮想通貨取引所バイナンスに長い影を落としている。不満を抱いた投資家3名が、プラットフォームがマネーロンダリングを助長し、最終的にデジタル資産の損失につながったとして、同プラットフォームに対して集団訴訟を起こした。この最新の訴訟は、2021年のバイナンスの問題をさらに複雑にするもう1つの要因です。
2024年8月16日にワシントン西部地区連邦地方裁判所で開始されたこの訴訟では、被告の仮想通貨資産が違法に取得され、その後、犯罪者によってバイナンスに移されたと概要が述べられている。訴状によると、この行為はデジタルフットプリントを覆い隠し、盗まれた資金を追跡不可能にすることが目的だったという。
原告らの主張の核心は、ブロックチェーン技術本来の透明性にかかっている。彼らは、暗号通貨取引はブロックチェーン上に「不変の記録」を残し、追跡が容易になると主張している。
「個人が他人の暗号通貨を盗み、それをロンダリングするためのBinance.comのようなプラットフォームがない場合、法的主張で示唆されているように、ブロックチェーン上に残された痕跡によって盗人を追跡できる可能性があります。」
バイナンス、RICO訴訟の精査に直面
この訴訟では、バイナンスがマネーロンダリング計画において中心的な役割を果たしており、それによって不正行為組織法（RICO）に違反していると非難されている。この法律は、マネーロンダリングを含むさまざまな違法行為に従事する犯罪組織を対象としています。
法律専門家らはこの訴訟が勝訴する可能性について躊躇している。ブロックチェーンソフトウェア大手コンセンシスの規制問題に関する経験豊富なアドバイザーであるビル・ヒューズ氏は、原告らが主張を証明することに懐疑的な姿勢を表明した。それにもかかわらず、ヒューズ氏は最近のオンライン投稿で、訴訟が進めば仮想通貨業界に大きな影響を与える可能性があることを認めた。
同氏は今後、訴訟が継続した場合、ブロックチェーン分析とオンチェーン資産の取得に影響が及ぶ可能性があることを強調した。重要な利点であるブロックチェーントランザクションのオープン性は疑問に直面する可能性があり、この分野は追跡と回復手順の再評価につながる可能性があります。
バイナンスの問題のある過去
Binance がこの事件だけを扱っているわけではないことに注意することが重要です。以前にも問題がありました。 2023年11月、同社のCEOであるChangpeng Zhao氏（CZ）はマネーロンダリングの罪を認め、米国当局との合意の一環として辞任した。さらに、バイナンスは規制違反により43億ドルという多額の罰金を科された。
さらに2023年6月、証券取引委員会はバイナンスが市場監視手順について投資家に誤解を与え、取引量を不正に増加させたとして、バイナンスに対して別の訴訟を起こした。 2024 年 6 月に、この訴訟のかなりの部分が裁判所から継続の許可を得ました。
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2024-08-21 15:06