最大の仮想通貨取引所であるバイナンス、その創設者であるCZことチャオ・チャンペン氏と米国政府との間の司法取引が裁判所への提出文書で明らかになった。提出書類では、CZが最初に司法取引を行い、次にバイナンスが執行役員の代表を務めることも明らかになった。この申請書は、米国司法省がこの問題について公式声明を発表する予定の数分前に公開された。
注目すべきことに、CZの司法取引に従って、仮想通貨の中心人物は銀行秘密法（BSA）のさまざまな条項に「違反し、金融機関に違反をさせた」罪で有罪を認めることになる。さらに、趙氏は5000万ドルの罰金も支払う予定で、この罰金は商品先物取引委員会（CFTC）に送られることになる。これにより、同取引所と趙に対する委員会の訴訟は免除されることになる。この出願では、CZ が次のことを明示的に禁止しています。
「また、チャオ被告は、直接的または現在または将来の弁護士、代理人、またはその他の弁護人を介して、訴訟またはその他の方法で、責任の受諾に反するいかなる公式声明も行わないことにも同意します。情報および事実記述に記載されている事実 (…)」
バイナンス、趙氏の辞任を受け入れる
一方、企業としてのバイナンスは、無認可送金事業（MTB）を「故意に実施、管理、管理、監督」する共謀と銀行秘密法（BSA）違反で有罪を認めることになる。同社はまた、「州間および外国の通商に影響を与える無許可のMTB」を行ったことでも有罪を認める予定だ。バイナンスは制裁違反についても責任を負う予定で、裁判所への提出書類には次のように書かれている。
「事前に必要な許可やライセンスを取得することなく、意図的かつ故意に、米国から、また米国人がどこに住んでいても、イランへのサービスの輸出、販売、供給を直接的および間接的に引き起こすこと」米国財務省外国資産管理局より」
これらの告発に対する和解には、「司法取引に記載された行為に関するあらゆる事項において」米国政府との全面的な協力が含まれる。さらに、取引所は趙氏のCEO職からの辞任を受け入れ、同氏が運営や経営に関与することを禁じる。興味深いことに、CZの出席禁止は「監視人が任命された日」から3年間のみ継続される。
米国政府は仮想通貨取引所に対して40億ドルを超える罰金も課しており、その一部は判決後15か月以内に支払う必要がある。
提出書類にはこう書かれていた、
「Binance は、適切な量刑が 1,805,475,575 ドルの罰金 (「刑事罰金」) であることに同意します。これは、Binance の部分的な協力と救済 (…) 没収命令に対して適用される量刑ガイドラインの罰金範囲の下限から 20 パーセントの割引を反映しています。バイナンスに対し、米国に没収される財産を表す金銭判決として、2,510,650,588ドルの支払いを要求する。」
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