進化し続けるデジタル経済に強い関心を持つ経験豊富な研究者として、私はバイナンスのコンプライアンスにおける戦略的拡大に興味をそそられています。キャリア全体を規制当局として過ごしてきたリチャード・テン氏が指揮をとることで、バイナンスは規制の圧力を真剣に受け止め、より準拠したプラットフォームに向けて前進しているようだ。
簡単に言えば、世界有数の仮想通貨取引所であるバイナンスは、今年約 1,000 人の新しいチームメンバーを採用する予定です。バイナンスは、特に年間コンプライアンスコストが2億ドルに達する可能性がある米国で増大する規制要件を満たす取り組みを強化するため、これらのポジションの多くはコンプライアンス問題に専念することになる。この情報は、バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏がニューヨーク滞在中のブルームバーグニュースとのインタビュー中に共有したものである。
テン氏は長年規制当局を務めた経験を踏まえ、政府機関との緊密な協力の必要性を強調した。ブルームバーグとの対談の中で、テン氏は「私はこれまでずっと規制当局者だった」と語った。同氏はまた、バイナンスが規制を重要な要素と考えていることも指摘した。ただ、最近の訪問で米証券取引委員会（ＳＥＣ）と会談したかどうかについては明言を避けた。現在、SEC はバイナンスを告訴していますが、これはバイナンスが最近他の米国政府機関と締結した和解合意には含まれていませんでした。
バイナンス、43億ドルの米国罰金を受けてコンプライアンスチームを拡大
米国司法省およびその他の当局との司法取引で合意された43億ドルの罰金は、バイナンスのプラットフォームが犯罪者やテロリストによる違法行為の促進に関与しているとして合意された今回の和解の一部である。その結果、バイナンスは司法省と米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）による継続的なコンプライアンス評価を長期間にわたって受けることになる。
コンプライアンスへの取り組みを強化するため、バイナンスは今年、コンプライアンスチームのメンバーを500人から700人に拡大する予定だ。 Teng氏が述べたように、バイナンスは2024年に世界中の法執行機関からすでに6万3,000件を超える問い合わせを受けており、前年の5万8,000件の問い合わせと比較して1,000件の増加となっている。
Teng 氏が述べたように、同じ影響で服薬遵守に関連する支出も増加し、2 年前の 1 億 5,800 万ドルから増加したと述べています。現在、フォレンジック・リスク・アライアンスやサリバン・アンド・クロムウェルなど米国から任命された監視員は、バイナンスの財務書類や取引を精査し、評価する任務を負っている。
結論として、バイナンスは現在もSECとの係争など法的問題に取り組んでいる。しかし、これらのハードルにもかかわらず、同社は安全なプラットフォームの作成と規制問題への対処に専念し続けています。
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2024-08-22 16:22