フロリダ州の男、仮想通貨ポンジーの摘発に絡む電信詐欺陰謀で有罪を認める

フロリダ州在住のフアン・タクリさん（46）は、ニューヨーク州南部地区（SDNY）での電信詐欺を共謀した罪で有罪を認めた。この犯罪には最高 20 年の懲役が科せられます。タクリ氏は司法取引の一環として、騙された被害者に400万ドル近くを返還し、不法利得を利用して取得した不動産を没収することに同意した。

フォーカウント事件を調査している研究者として、私はタクリと他のプロモーターが投資家に対し、この仮想通貨採掘・貿易会社とされる企業への初期投資を6か月以内に2倍にするという約束を明らかにした。しかし、検察の主張によると、フォーカウントは実際の採掘や取引活動には一切関与していないようだ。その代わりに、新しい投資家からの資金が以前の投資家に返済し、タクリとその仲間たちの私腹を肥やすために使われたと伝えられている。これらの人物は不正に得た利益で高級品や不動産に散財したとされている。

検察によると、タクリ容疑者は潜在的な投資家を惹きつけることを目的とした豪華な展示会を企画して米国中を旅したとされる。伝えられるところによれば、彼はこれらのイベント中に高価な衣服で自分の富を誇示しながら、「経済的解放」と「多額の収入」という魅力的な売り込みで彼らを誘惑したという。

2022年、米国証券取引委員会（SEC）はタクリ氏と他の3名を証券法違反の疑いで民事告訴した。同時に、ニューヨークでタクリとその仲間たちに対して刑事告発が行われた。

昨年フォーカウントを宣伝した他の2人も拘留され、詐欺罪で告発された。

9月24日、ニューヨークのアナリサ・トーレス地方判事はタクリに対して判決を下す予定である。注目すべきは、この判事が暗号通貨会社リップルに対する米国証券取引委員会（SEC）の訴訟を主宰している判事であることである。