2025 年 7 日目までに、さまざまな地域の法執行機関が、かなりの数の潜在的な被害者を狙って仮想通貨を使った詐欺を行っていた個人の逮捕に成功しました。
1月5日、ベトナム当局は仮想通貨マイニング詐欺に関与した疑いで4人の容疑者を逮捕した。 VnExpress紙が報じたところによると、この計画は200人以上の何の疑いも持たない被害者から40億ベトナムドン（約15万7,300ドル）以上をだまし取ったと考えられている。
Tran Minh Quang のリーダーシップの下、チームがシンガポールに拠点を置くドメインを持つ BitMiner として知られる欺瞞的な仮想通貨マイニング サイトを作成したと主張されています。このグループはドバイに拠点を置く仮想通貨マイニング会社を装い、信じられないほどの法外な投資利益を公表しました。
報告書では、被害者らには疑わしい仮想通貨マイニングパッケージと指導リソースが提供されたと述べている。
アナリストとして、ビットコイン (BTC) およびその他の暗号通貨関連の詐欺の増加に関してマサチューセッツ州スプリングフィールド警察署が出した最近の警告を共有したいと思います。この警告では、仮想通貨ATM詐欺が重大な懸念事項であることを特に強調し、これらの詐欺師が疑いを持たない国民を騙すためにさまざまな戦術を採用していることを強調した。
「詐欺にはさまざまなバリエーションがありますが、特にあるものは、人を暗号通貨マシンに誘導し、お金を挿入して詐欺師に送金させるものです。仮想通貨またはビットコインでの支払いを要求する電話がかかってきた場合は、お切りください。」
当局は仮想通貨詐欺への取り組みだけでなく、ディープフェイク技術が関与したAI犯罪に関連した事件も精力的に捜査している。
1月5日、大学生を中心とした31人の詐欺師集団が香港当局に逮捕された。これらの人物は、さまざまな国の被害者を騙し、高度な AI ディープフェイクを使用して推定 3,400 万香港ドル (437 万ドル) を騙し取ることに成功していました。
香港ラジオテレビ（RTHK）の報道によると、このシンジケートは1年以上活動している。犠牲者の大半は台湾、シンガポール、マレーシア、米国など香港以外の国出身だ。
商業犯罪局長のフォン・プイケイ氏によると、次のようなことが述べられています。彼自身の言葉で、彼は次のことを示しました…または、商業犯罪局長のフォン・プイケイ氏が表現したように、簡単に言えば、彼はそれを伝えました…
「彼ら（詐欺師）はまた、AI顔交換テクノロジーなどの新しいテクノロジーを利用して、見栄えの良い紳士淑女のふりをして、潜在的な被害者を誘導し、彼らの信頼を獲得し、恋愛関係に発展させます。ロマンス詐欺。」
最近の捜査で、香港当局は2つの異なる場所で捜索を実施し、現金約1,000万香港ドル、デザイナーハンドバッグ、高級時計などを押収した。
5人の犯罪者が詐欺の共謀で起訴されたが、他の人は保釈された。
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2025-01-06 13:31