私は世界の金融市場で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、金融システムが従来型からデジタル型へ進化するのを目の当たりにしてきました。中国の最高裁判所と最高検察院による最近の、マネーロンダリング防止法（AML）に仮想資産を組み込む動きは、デジタル通貨と金融犯罪におけるデジタル通貨の役割に対する懸念の高まりを反映した重要な一歩である。
中国の高等法院と検察庁は、デジタル資産に関わる取引をマネーロンダリングの手段として考慮するために刑法を改正した。この変更は、金融上の違法行為における仮想通貨の使用の可能性についての認識が高まっていることを意味します。 2024 年上半期にマネーロンダリングで起訴された個人は合計 1,391 人で、これは前年同期比 28.4% 増加です。
私は仮想通貨投資家として、2007 年 1 月 1 日に制定されたマネーロンダリング防止法 (AML) が私たちの状況を大きく形作ってきたのを目の当たりにしてきました。 8 月 19 日に発表されたように、今後数日間でいくつかの大きな変化が予想されます。これらの更新により、仮想資産がマネーロンダリング活動に悪用される可能性のある潜在的なツールとして認識されるように法律が拡大されます。さらに、このアップデートでは、電子的手段を介して不正に取得した利益の変換と転送の問題にも対処していることに注意することが重要です。
中国、罰則を引き上げ：仮想資産犯罪に最大2万8000ドルの罰金
AML 規制の変更により、犯罪行為による収益を隠蔽するために仮想資産を利用する個人に対する厳格な措置が可能になります。罰金は1万～20万中国元（1400ドル～2万8000ドル）、懲役は5年～10年である。新しい法律では、当局への情報提供の怠りや500万中国元（70万ドル）を超える取引などからなる「重大な状況」についても規定されている。
今年の金融犯罪訴追が昨年に比べて大幅に増加していることは、中国が特にテクノロジー分野における金融犯罪を抑制する取り組みを強化していることを示唆している。これらの改善が中国の仮想通貨禁止解除につながる可能性があると推測されている。マイク・ノボグラッツ氏（ギャラクシー・デジタルのCEO）やジャスティン・サン氏（トロンの創設者）のような暗号通貨の世界の著名な人物は、ソーシャルメディアで議論することでそのような憶測を煽っている。
中国がデジタル通貨の禁止解除を決定した場合、仮想通貨市場の出現は世界に大きな影響を与える可能性がある。著名な世界経済としての中国の地位を考えると、この変化は市場の大きな変動を引き起こし、新たな投資を呼び込み、ブロックチェーン技術の進歩を促す可能性がある。しかし、これらの資産を中国の厳しく管理された金融システムに統合するには、コンプライアンスと投資家保護を確保するための即時行動が必要となる。したがって、中国がこうした変革を遂げるにつれて、国際社会は中国の規制上の決定を厳しく精査することになるだろう。
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2024-08-20 17:27