中国警察、USDTが関与した19億ドルの密輸組織を取り締まる

中国在住経験のある仮想通貨投資家として、私はテザーのステーブルコインUSDTに関わる大規模な地下銀行計画に関する最新の動向を非常に懸念している。これらの犯罪は、仮想通貨業界の信頼を損なうだけでなく、社会や金融規制の枠組みに重大なリスクをもたらします。

四川省では、中国当局が約138億元（19億ドル）相当の不法密輸活動に関連した大規模な地下銀行業務の摘発に成功した。地元メディアの最近の報道によると、この秘密組織は海外での医薬品、化粧品の密輸、禁制品の調達を容易にするためにテザーのステーブルコインUSDTを利用し、さまざまな違法行為に参加していたという。

この取り締まりは、中国全土で「5月15日」を経済的違法行為に対する反対とその防止のための国家宣伝の日として祝うことと一致している。

四川経済の暗部

成都天府国際金融センターで最近開催された金融会議で、私は法執行当局が提起した2つの重大な事件に注目した。これらの事件のうちの 1 件では、四川省内の地方銀行を装った高度な密輸活動が暴露されました。

四川省は、2021年の中国による仮想通貨取り締まり以前に大規模なビットコインマイニング活動が行われていたことで知られているが、犯人らが外国為替規制を回避するためにUSDTステーブルコインを利用した場所だと伝えられている。これにより、26の省、直轄市、自治区にまたがる中国全土で秘密の外国為替取引が可能となった。

暗号通貨投資家として、私はテザー（USDT）を使用して海外への資金送金を手伝うと約束した怪しい人物に遭遇しました。しかし、ここに落とし穴があります。彼らは、虚偽の報告を通じて政府から税金の還付を不正に得た地下銀行計画の一部でした。こうした違法行為により、中国では詐欺計画、雇用関連犯罪、麻薬規制への介入、禁制品の密輸、クレジットカードシステムの改ざんなどの金融犯罪が大幅に増加している。

報告書の調査結果に基づくと、これらの行為は社会に多大な損害を与え、市場および金融規制システムに大きな混乱をもたらしました。この組織は 2021 年から 2023 年まで機能し、輸出入事業として業務を開始しました。

警察、犯罪に関与した容疑者196人を逮捕

最新ニュースを追いかけている仮想通貨投資家として、私は法執行機関が仮想通貨関連の犯罪に対して重大な措置を講じていることを知りました。全国的には、上海、長沙、南京、深セン、福州、金華などの主要都市で容疑者１９３人を拘束した。逮捕された者の中には、主要人物のリン、ウェン、チェンのほか、匿名の人物も含まれている。

昨年、私は公安省経済調査局と中国四川省公安部経済調査隊を含む合同任務部隊の一員として活動しました。私たちは協力して、暗号通貨犯罪に関連した数件の逮捕を担当しました。

逮捕の過程で、法執行当局は犯罪容疑者から約1億4,900万元を押収したほか、銀行カード、Uシールド、違法取引の処理に使用されたその他のツールも押収した。

昨年の11月、暗号通貨事件の捜査が成都市人民検察院に引き渡され、更なる調査と法的措置の可能性があることを知りました。

税金詐欺の摘発

イベント中、2番目の不正行為として税金詐欺が関係していたことが話題に上った。犯人らは偽の請求書を使って当局を騙し、約1億3,700万元の税金還付金を違法に獲得した。

2022 年、警察の捜査により、Zhao Mouwei と Zhao Moutao が率いる犯罪組織が、所有する複数の事業を通じて違法活動を管理していたことが判明しました。これらの企業には、原材料調達会社、バイオテクノロジー企業、輸出入貿易会社が含まれます。

犯罪者はこれらのファサードを利用して、処理と輸出取引を欺瞞的に報告しました。彼らはさまざまなレベルの偽造付加価値税請求書を約 17,765 件発行し、総額は 19 億 800 万元に達しました。

この集団はまた、秘密銀行を通じて欺瞞的な外国為替取引を行い、他の企業を投資家や輸出業者として参加させ、約 1 億 3,700 万元の輸出税還付金を不法に獲得した。法執行機関は盗まれた税金のほとんどを取り戻すことに成功し、犯人は昨年逮捕された。

2024-05-15 14:45