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趙昌鵬氏は米国司法省との司法取引の一環としてバイナンスのCEOを辞任する。バイナンスは、テザーとの40億ドルの和解に関する報告書が発表される数日前に、テザー（USDT）で39億ドルをウォレット間で送金した。一方、米国証券取引委員会（SEC）は、いくつかの証券法に違反したとしてKrakenを告訴しており、前者がOpenAIから追放された後、サム・アルトマン氏とグレッグ・ブロックマン氏がマイクロソフトに加わることになる。
CZが有罪を認めた
11月21日に公開されたさまざまな報告書や法廷文書によると、CZとしても知られるChangpeng Zhao氏は、米国の反マネーロンダリング要件に違反したとして有罪を認めることになる。
司法取引の一環として、CZ氏は仮想通貨取引所のCEOを辞任するが、過半数の株式を保持することは認められる。この合意に基づき、CZ氏は今後バイナンスでいかなる執行機能も果たすことが禁止される。
しかし、報道によると、CZの司法取引は、6月にバイナンスに対して別件の告発を行った米国証券取引委員会との係争中の訴訟には影響を及ぼさないという。
バイナンスは和解金として43億ドルを支払う予定で、この資金は商品先物取引委員会による現在進行中の訴訟と財務省からの未払い請求に充当される。
Binanceの39億ドルUSDTの動きは司法省の和解請求の中でコミュニティの注目を集める
X（旧Twitter）の仮想通貨コミュニティのメンバーは、司法省が同社と40億ドルの和解交渉を行っているとの報道を受けてソーシャルメディア上に浮上したBinanceウォレット間の39億ドルのテザー取引に焦点を当てている。
11月20日、匿名の情報筋を引用したブルームバーグの報道は、司法省が仮想通貨取引所との協定交渉を行っており、その合意により同社は40億ドルの罰金の支払いを要求されると報じた。
11月9日、BinanceはTron上の「Binance-Cold 2」というウォレットから「Binance 3」というラベルの付いたウォレットに39億ドルのUSDTを移送した。送金後、3億USDTが別のウォレットに送金され、約36億ドルが「バイナンス3」に残された。
取引所と司法省との交渉に関する報道を受けて、ソーシャルメディア上のさまざまなアカウントが39億ドルの送金について憶測を呼び始めた。
中には資金について疑問を呈し、その資金がどこから来たのか、罰金の支払いの準備なのかを尋ねる者もいた。この移管と司法省の報告書は非常に近いものであるため、一部の X ユーザーは点と点を結びつけ、この 2 つに関連性があるかどうかを解明しようとしています。
SEC、一連の証券法違反容疑でクラーケンを提訴
SECは、顧客の資金を混ぜ合わせ、証券取引所、ブローカー、ディーラー、清算機関としての登録を怠ったとして、Krakenを訴えた。
SECは90ページにわたる訴状の中で、2018年以来、クラーケンが暗号通貨の取引を不法に促進するプラットフォームとして運営されていたと主張し、クラーケンの商習慣と「不備」な内部統制により、取引所は最大330億ドル相当の顧客資産と自社の資産を混同したと主張した。 。 SECは、これにより顧客に「重大な損失リスク」が生じると述べた。
クラーケンの広報担当者は、同社が未登録証券を上場したことを否定し、今回の訴訟は「残念だった」と述べ、取引所は法廷で自らの立場を守ると述べた。
SECはまた、カルダノ（ADA）、ポリゴン（MATIC）、ソラナ（SOL）など、有価証券とみなした16の仮想通貨もリストアップした。
2月、クラーケンはSECと3,000万ドルの和解に達し、米国の顧客への仮想通貨ステーキング製品とサービスの提供を停止することに同意した。