金融分野で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私はデジタル通貨とそれに関連するサービスの進化を遠くから見てきました。ビットコイン・フォグの創始者ローマン・スターリンゴフに対する最近の判決は、急速に進化する仮想通貨の世界で革新性と違法性を分ける紙一重の境界線をはっきりと思い出させるものとなっている。
「ビットコイン・フォグ」として知られるダークネット上で最古の仮想通貨タンブラーの創始者ローマン・スターリンゴフに、米国当局から懲役12年半の判決が言い渡され、仮想通貨ミキサーに対する包括的なキャンペーンの重要な要素となった。
スターリンゴフ氏がマネーロンダリング、資金洗浄の共謀、無許可送金事業の経営、無許可送金の罪で3月に有罪判決を受けたことを受けて検察が当初求めていた懲役20年から30年は、裁判所によって認められなかった。その代わりに、裁判所は以前に提案された刑よりも短い刑を言い渡した。
ビットコインフォグは犯罪者にとって「頼りになる」サービスだったと司法省が語る
11月8日に発表された声明の中で、米国司法省（DOJ）は、10年間にわたり、ビットコインフォグはマネーロンダリング活動の主な選択肢として犯罪者の間でよく知られるようになったと述べた。
さらに司法省は、ビットコインフォグが犯罪活動の隠蔽場所として機能し、法執行機関による摘発を回避できると主張した。 Bitcoin Fog は 120 万枚以上のビットコインを含む取引を処理したと言われており、取引当時の価値は約 4 億ドルに相当します。
スターリンゴフ氏は裁判所の判決により、総額3億9556万3025.39ドルの「違約金」を支払うとともに、押収した仮想通貨と資金約176万ドルを引き渡す必要がある。
法廷手続き中、スターリンゴフ氏は一貫して、サービスの監督者ではなく、単なる利用者としての立場を主張した。
11月8日の投稿で、犯罪アナリストのL0la L33tz氏は、「この事件全体は重大な不当な扱いであり、米国政府による財務機密との戦いにおける新たなマイルストーンとなる」との見解を表明した。
米国政府は仮想通貨ミキサーの取り締まりを継続
当局は現在、彼のビットコインの残りを没収しているが、ビットコインフォグを通じて彼が得たとされる数十億ドルの利益はまだ追跡も説明もされていない。
いかがわしい活動に関与した場合は、重大な罰則が科せられることが予想されます。
これは、最近米国政府が暗号通貨ミキサーの創設者を取り締まっている最中に行われた。
11月1日のCryptoMoonの報道によると、Tornado Cashの共同創設者兼開発者であるRoman Storm氏は、2025年4月までマネーロンダリングと制裁違反に関連した告発で裁判を受けないことが発表された。
2023年、ストームとトルネードを設立したコンビの中心人物、ローマン・セミメノフが資金洗浄、制裁違反、不正送金サービスの運営を共謀した罪で起訴された。
4月、自分がデジタル通貨の領域を深く掘り下げている研究者であることに気づいた私は、仮想通貨ミキサーであるサムライ・ウォレットに関係する2人のうちの1人、ケオンネ・ロドリゲスが司法省によって告発された事件に遭遇した。マネーロンダリング。注目すべきは、ロドリゲス氏がこれらの容疑に対して無罪を認め、保釈が認められ、法制度の中で闘いを続けたことである。
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2024-11-09 09:31