過去 10 年間にわたり金融情勢のダイナミックな進化を目撃してきた経験豊富な研究者として、私は仮想通貨企業との規制上の和解がエスカレートする傾向に懸念を抱いていると同時に、興味をそそられています。私のキャリアの初期には、これらの数字は想像もできないことだったと思われますが、今では憂慮すべき標準になりつつあります。
2024年、米国当局はこれまでの和解金の約3分の2（総額190億ドル以上）を訴訟を通じて仮想通貨企業から回収した。
CoinGeckoが10月9日に発表した報告書によると、問題を抱えた仮想通貨取引所FTXとその関連商社アラメダが資金の大部分を負担していると伝えられている。 ８月の和解の一環として、商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）に総額１２７億ドルが支払われた。
2024 年、規制当局は 8 つの異なる場所で、2022 年と比較して約 8,327% 多くの罰金を徴収しました。これは、2023 年に支払われた和解金 108 億 7,000 万ドルから大幅に増加し、約 78% の増加に相当します。
和解金総額には没収、デゴルジュメント、民事罰金、和解金、判決前の利息が含まれているが、幹部に対する個別の訴訟は含まれていない。
CoinGeckoの調査アナリスト、Lim Yu Qian氏が報告したように、2022年半ば頃のセルシウス研究所とTerraform Labsの失敗は、仮想通貨の強気市場から弱気市場への移行を示す重要な転換点となった。この景気低迷は最終的にFTXの没落につながり、これが米国内の仮想通貨セクターに対する規制当局の注目を高めるきっかけとなった。
2022年のアルゴリズムステーブルコインTerraUSD（UST）の崩壊を巡るTerraform Labsと証券取引委員会（SEC）との間の総額44億7000万ドルの合意は、同年に成立した和解としては2番目に大きいものとなっている。
2023年8月、ジェネシスは司法長官局（OAG）と20億ドルの和解に達し、2024年に向けて主要3企業の一員となる地位を確保した。ジェネシスは以前、2023年1月に破産法11条の適用を申請していた。
過去 2 年間で規制当局の活動が活発化
銭氏の見方によれば、規制当局の執拗な対応を考慮すると、2024年にもまだ何らかの和解が行われている可能性がある。大晦日にボールが落ちるまで、今年は正式に終わりません。
今年はまだ数か月残っているにもかかわらず、彼女が言及したように、2024 年はすでに決済総額が 2023 年と比較して約 79% という大幅な増加を見せています。
米国の規制当局が仮想通貨セクターの厳密な調査を続けているため、2024年には前年に比べて訴訟和解件数が増加する可能性がある。
2023年には、和解が完了した時点でまだ1社だけが営業していたという、ユニークな頭皮訴訟が発生した。 （銭氏の元の声明：「2023年、和解が成立した時点でまだ営業を続けていた唯一の企業は、目立った1社の頭皮だった。」）
米国の規制当局がバイナンスに課した多額の罰金は、現在、機能している仮想通貨会社に対してこれまでに与えられた最大の和解金であるため、注目に値する成果である。ただし、金額ベースでは全集落の中で第 4 位にランクされています。
2023年11月、バイナンスと前CEOのチャンペン・“CZ”・チャオ氏は、司法省（司法省）を含む米国のさまざまな規制機関との訴訟を解決するために、マネーロンダリング防止規制などのいくつかの容疑について有罪を認めることを決定した。 ）、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）。
2019年からの過去数年間で、米国の規制当局は仮想通貨企業との和解を通じて約319億2000万ドルを蓄積した。
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2024-10-13 19:08