仮想通貨決済会社BCBグループはFCA捜査の対象となった：情報筋

数多くの市場変動や規制のハードルを乗り越えてきた経験豊かな仮想通貨投資家として、私は BCB グループの動向を強い関心を持って注意深く見守っていることに気づきました。 FCAによる最近の調査は、現在は終了しているものの、確かに眉をひそめるものである。しかし、特に急速に進化する仮想通貨分野では、規制当局がビジネスを精査することは珍しいことではありません。

英国の金融サービス規制当局が以前、仮想通貨ビジネスと従来の銀行システムとの接続を専門とする企業であるBCBグループに対して調査を実施していたと、状況に詳しい2人の関係筋が報じた。

このプライベートな問題について話し合った匿名の情報筋によると、昨年末に金融行動監視機構（FCA）はBCBに対し第166条の通知を出したという。その後捜査は終了しており、同筋はBCBにとって有利だと考えている。別の関係筋が言及したように、現在、BCBはライセンスの拡大に関して規制当局と継続的な協議を行っている。

私はアナリストとして、BCB グループが事業運営において一貫してコンプライアンスを優先しており、その姿勢は変わっていないことを証明できます。認可を受けた事業全体にわたる規制当局とのコミュニケーションに関しては、オープンかつ継続的かつ透明性が保たれています。私の観点からすると、私たちはすべての規制機関と良好な関係を維持しています。金融行動監視機構 (FCA) との関係は良好であり、最近では必要に応じて英国での規制上の存在を拡大することが承認されました。

FCAはコメントを控えた。

BCB のようなデジタル資産プラットフォームは、特に米国で仮想通貨に優しい複数の銀行が昨年閉鎖された後、デジタル資産エコシステム内の仲介者として重要な役割を果たしています。彼らは、Bitstamp、Crypto.com、Gemini、Kraken などのデジタル資産業界の重要な機関に銀行インフラを提供しています。

BCBがどのような種類の検査を受けたのかは不明だが、さまざまな理由から金融行動監視機構（FCA）によって第166条の審査が開始された可能性がある。これらには、企業の規制規範の順守に関する疑念、特定の規則の遵守、潜在的な不正行為の問題、企業のリスク管理プロセスや財務健全性に関する懸念などが含まれる可能性があります。さらに、FCAが市場操作や不正行為の疑いがある場合、調査を開始する可能性がある。

英国では、FCAが年間約50件の同様の通知を企業に送付することは珍しくなく、BCBは数多くある例のうちの1つにすぎない。

CoinDeskのレポートによると、以前BCBで最高コンプライアンス責任者の役職を務めていたナターシャ・パウエル氏が、ビジネスでの役割を辞任したことが発表された。 11月から彼女は、仮想通貨取引所クラーケンの英国コンプライアンス責任者として新たな役職に就く予定だ。

パウエル氏はBCBとの関係を維持し、英国に登録された決済サービス会社であるBCB Payments Ltd.の非アクティブ取締役としてBCBの支援を継続する。

先月、潜在的な買い手が当社の決済プロセッサーの買収に関心を示していることがCoinDeskによって明らかになりました。状況に近い関係者が確認したように、この株式公開買い付けは、当社がシリーズB資金調達ラウンドを検討していた時期に行われた。