サイバー犯罪と金融詐欺の分野で豊富な経験を持つベテランのアナリストとして、私はダレン・リーの事件が、現代の犯罪活動の複雑さと進化する性質を改めて思い起こさせる恐ろしいものであると感じています。李氏が告発されているようなマネーロンダリング計画における仮想通貨の使用は、この分野でのより強力な規制が緊急に必要であることを浮き彫りにしている。
中国と他国の両方の国籍を持つ人物が、さまざまな仮想通貨詐欺計画を通じて違法に入手した7,300万ドルの資金洗浄を幇助した罪を認めた。
41歳のダレン・リーは、「豚の解体」などの仮想通貨投資詐欺に関わる計画の一環としてマネーロンダリングを共謀した罪を認めた。 11月11日にカリフォルニア州の連邦裁判所に提出された司法取引によると、この計画は2021年8月から4月12日までに数百万ドルを集めたと伝えられている。
報告書によると、リー氏は、関与した資金の本当の送金元、送金先、所有権を隠したり偽ったりする手段として、フロント企業を利用して米国の銀行口座を開設するよう他人に命令したことを認めたという。
指定された口座に多額の資金が送金された後、これらの資金は最終的にテザー (USDT) に変換され、リーと彼の仲間が管理するデジタルウォレットに分散されました。
裁判所文書によると、この計画で使用されたデジタルウォレットの1つは、3億4,100万ドル相当のデジタル資産を保有していた。
11月12日の声明で、司法省刑事局長ニコール・M・アルジェンティエリは、リーが偽の企業と外国の銀行口座のネットワークを利用して海外でこの犯罪を実行したと主張した。
リー氏は、盗まれた資金に相当する総額7,360万ドルが詐欺に関連する銀行口座に送金された一方、マネーロンダリングの一環として約5,980万ドルが米国に拠点を置くダミー会社を通じて流出したことを公然と認めた。
4月12日、同氏はジョージア州アトランタの空港で逮捕され、同時に共犯容疑者の張宜成氏も5月16日にロサンゼルスで拘留された。
まず、リー氏は資金洗浄を計画し、世界的なマネーロンダリングの6件の容疑で起訴された。有罪が証明されれば、それぞれの罪で20年の懲役刑が科せられる可能性があり、合計で140年の刑に処される可能性がある。
有罪を認めたことを受けて、R・ゲイリー・クラウスナー判事は、リーに対する判決の公判期日を2025年3月3日に設定した。
同氏が検討している最高刑には、20年間の収監、その後3年間の監督下での懲役、さらには50万ドルか犯罪で得た利益の2倍のいずれか大きい方の金銭罰金が含まれている。
判決に加えて、彼は被害者に全額補償する必要がある可能性があり、その金額は450万ドルから最高で7,300万ドルに及ぶ可能性がある。
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2024-11-13 09:16