司法省、サム・バンクマン・フリード容疑者の贈収賄計画に関連して1,790万ドルの仮想通貨を求める

複雑な金融情勢をナビゲートしてきた20年以上の経験を持つアナリストとして、私はサム・バンクマン・フリードとFTXを巡る最新の動向に興味をそそられ、同時に落胆もしている。司法省が賄賂支払い容疑に関連するバイナンス口座に紐付いた1,790万ドルの仮想通貨を追及したことは、どんなに富や影響力があっても法の長い手から身を守ることはできないということをはっきりと思い出させるものである。

米国司法省（DOJ）は、バイナンスアカウントに関連付けられた約1,790万ドル相当の暗号通貨を没収することを目指しています。この口座は、FTXの元最高経営責任者サム・バンクマン・フリード氏が支払ったとされる4,000万ドルの賄賂に関連していると考えられており、この賄賂は、中国の取引所に凍結された約10億ドルの暗号資産を解放する手段として中国当局に渡されたとされている。

11月12日に提出された司法省の訴状は、このアカウントが規制上の決定に影響を与えようとするサム・バンクマン・フリード氏の不審な取り組みにとって極めて重要であると特徴づけている。

司法省が提出した法廷文書によると、サム・バンクマン・フリードは、2021年11月16日にFTXの姉妹会社であるアラメダ・リサーチから個人の仮想通貨ウォレットへの4,000万ドルのUSDTの送金を開始したと言われている。この最初の取引は明らかに中国取引所の資金凍結解除へ。司法省は、バンクマン・フリード氏が口座の凍結が解除されたことを知ると、賄賂の継続として仮想通貨で「数千万」相当の追加支払いを承認したと主張している。

提出書類では、標的となったバイナンスのウォレットに関連する5つの預金口座が明らかになり、贈収賄取引を隠すために使用されたと主張している。当局は、この口座は頻繁に入金と出金が行われ、定期的に活動していたと詳しく説明した。このアカウントにリンクされた 5 つのウォレットは、ビットコインとステーブルコインの「ほぼ毎日」入金を処理し、他のさまざまな暗号通貨に変換していたと報告されています。

訴状によると、ウォレットにはSolana（206.1ドル相当のSOL、24時間のボラティリティ7.7％、時価総額972億1000万ドル）、Cardano（ADA（ADA）0.54ドル相当、24時間のボラティリティ7.7％）など、さまざまなデジタル資産が含まれているという。 15.2%、時価総額は191億5,000万ドル）、XRP（24時間で0.67ドル相当のXRP）ボラティリティ4.8%、時価総額379億9,000万ドル）、インターネット・コンピュータ（ICP 8.27ドル相当、24時間ボラティリティ12.6％、時価総額39億2,000万ドル）、Avalanche（AVAX 24時間ボラティリティ13.3ドル、32.12ドル相当） %、時価総額は130億8000万ドル）。 2023 年 12 月 12 日の時点で、これらのトークンの価値は 860 万ドルでした。しかし、現在の市場価格により、その価値はその後 1,790 万ドルに上昇しました。

かつてアラメダ・リサーチ社の責任者だったキャロライン・エリソン氏は証言の中で、賄賂が約1億5000万ドルに達したことを明らかにした。 FTXの破綻に彼女が関与したことにより、最終的には2年の懲役刑となり、和解合意のために裁判所により彼女の残りの資産が差し押さえられる可能性があった。

FTX は債権者に返済するための継続的な努力を行っています

2022年11月、バンクマン・フリードの経営下にあったFTXは大規模な破綻を経験し、顧客資産の広範な誤った取り扱いが明らかになった。この事件は、アメリカ史上最も重大な金融詐欺の一つとして分類されています。

バンクマン・フリード氏は逮捕後、7件の重罪に問われ、3月に有罪判決を受け、25年の懲役刑を受けた。当初、銀行詐欺の共謀や外国贈収賄などさらに6件の容疑が彼に対して提起されたが、後に却下された。同氏の弁護団は9月に控訴し、同氏は公正な裁判を受けていないと主張し、別の裁判官が主宰する新たな訴訟手続きを要求した。

熟練した破産専門家であるジョン J. レイ 3 世は、FTX 内の重要な変革を監督してきました。同氏の指導の下、FTXは債権者の約98％に返済することを目的とした再建戦略を考案し、各債権の最低回収率は118％となった。 10月に裁判所によって承認されたこの野心的な計画は高い目標を掲げている。

その間、当局者らはバンクマン・フリードの破綻した事業内の複雑な金融取引を解明するために熱心に取り組んでいる。

2024-11-13 11:37