司法省、バイナンス創設者チャオ・チャンペン氏に懲役3年を求刑

米政府はバイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に対する処罰の強化を求めている。司法省は2024年4月23日の裁判所への提出で、バイナンスの連邦制裁とマネーロンダリング防止法違反を幇助した罪でチャオ氏に懲役3年と5,000万ドルの罰金を支払うよう提案した。

司法省は趙氏に対する求刑を18カ月から懲役3年に引き上げ、訴訟の影響を大幅に強めた。司法省は、この厳しい処罰を正当化する根拠として、趙氏の行為が広範囲に及ぼす影響と影響を強調した。

司法省、バイナンスの組織的なAML障害を批判

このメモによると、チャオ氏の経営下にあるバイナンスは、強力なマネーロンダリング対策（AML）手順を無視した疑いで告発されている。司法省は、この見落としにより、違法行為者が違法な目的で交換を悪用することが可能になったと主張している。これらの活動には、資金源と所有権を隠すために暗号通貨タンブラーを実行したり、ランサムウェア攻撃の収益を洗い流したりすることが含まれていました。

提出書類には、バイナンスでの強固なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの確立における趙氏の怠慢により、違法行為者が仮想通貨の起源と所有権を秘匿するミキシングサービスの運営など、さまざまな方法で取引所を悪用できるようになったと述べられている。

この提出文書は、バイナンスでの違反行為が単なる一回限りの出来事ではなく、彼らの商習慣に根深い問題であったことを明らかにしている。司法省は、バイナンスが必要なライセンスやコンプライアンス措置を講じずに意図的に米国内で取引を行っていたという事実に注意を喚起した。

司法省がバイナンスに対して5,000万ドルの罰金に加えてより長期の懲役刑を要求していることは、バイナンスとその幹部に対する厳しい立場を表している。この断固とした姿勢は、米国当局が業界での取り締まりに対してより強硬な姿勢を取るという明確なメッセージを送っている。

バイナンスのビジネス取引に関する進行中の議論のさらなる側面は、その国際事業を中心に展開しています。バイナンスはドバイを本社と主張しているが、米国司法省はバイナンスが米国国境内で活動を行っていると主張している。この矛盾は、各国にわたる仮想通貨規制というすでに複雑な問題をさらに複雑にしています。

趙昌鵬の運命は未定

バイナンスの創設者は、2024年4月30日に判決公聴会に出席する予定である。趙氏は、最長18か月の判決に対して控訴する権利を放棄した。しかし、司法省の提案により、刑期が長くなる可能性がある。さらに、チャオさんがドバイに住む家族と再会できるかどうかは不透明だ。

同時に、世界をリードする仮想通貨プラットフォームであるバイナンスは過失を認め、43億ドルの違約金を支払うことに同意した。この取引所は現在、まだ指名されていない司法的に任命された監督者の監督下にある。

バイナンスとそのCEOであるCZは現在、司法省（DOJ）などの当局からの規制上の注目の高まりに対処している。これは、今日の規制環境において仮想通貨プラットフォームが直面している課題を浮き彫りにしています。司法省の強固な姿勢は、変化の可能性を示唆している。法律を無視する仮想通貨取引所は間もなく過去のものになるかもしれない。

2024-04-24 13:01