心変わり：暗号通貨詐欺師、被害者の住所に3,470万ドルを返還

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経験豊富な暗号通貨投資家として、私はブロックチェーン分野での詐欺や不正行為をかなり見てきました。クジラを標的とした 7,100 万ドル以上のアドレス汚染詐欺は、私に衝撃と懐疑の両方を与えました。

約1週間前、有力な仮想通貨投資家が詐欺の餌食となり、総額7,100万ドルを超える多額の損失を被った。その後数日間、この狡猾な詐欺師は不正に得た利益を隠蔽しようとしました。しかし、驚くべき出来事の展開で、彼らは予期せず資金を被害者に送り返しました。

毒物詐欺に対処、7,100万ドルを強奪

5 月 3 日、クジラに属する 0x1E22…8FD5 として識別されるデジタル ウォレットには、約 7,131 万ドルに相当する約 1,155 枚のラップされたビットコインが保管されていました。残念ながら、この相当額は、アドレス スプーフィングとも呼ばれるアドレス ポイズニング スキームによって所有者から盗まれました。この欺瞞的な戦術は、ユーザーを誤解させて、本物のアカウントを模倣した詐欺的なアカウントに資金を送金させることを目的としています。

ラップド ビットコイン ($WBTC) で約 7,100 万ドル相当のウォレット アドレス 0x1E22…8FD5 を持つ大規模なイーサリアム ユーザーが、残念ながらだまされてポイズニングに対処する被害者になりました。その結果、攻撃者は 1,155 $WBTC 以上を取得し、その後約 23,000 イーサリアム ($ETH) と交換しました。騙された $ETH は侵害されたアカウントから移動されました。
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2024 年 5 月 3 日

仮想通貨投資家として、私は「バニティ アドレス」という概念に遭遇しました。これは、意図された受信者のアドレスに似た特定の文字を使用して個人的にカスタマイズされています。悪意のある攻撃者は、無価値なトランザクションをこれらのアドレスに送信することでこれを悪用し、無防備なユーザーを騙して既知の連絡先から有効なトランザクションを受け取ったと信じ込ませることを目的としています。

詐欺師が計画に成功すると、詐欺師は詐欺的なアドレスを含む偽の取引履歴を被害者に提供します。被害者は知らないうちに、これらのアドレスを使用して、将来の取引中に資産を転送します。

仮想通貨投資家である私は、フィッシング詐欺師が WBTC の一部を盗み、迅速に約 23,000 ETH と交換したという警告を PeckShield から受け取りました。その後数日間、この詐欺師は 10 の異なるアドレスを通じて資金洗浄を行い、最終的には 100 を超える他のウォレットにトークンを配布しました。

簡単に言うと、この出来事は大手投資家にとって仮想通貨市場に不吉な影を落とした。その瞬間、資金はもう回収できないように見えました。別の関係者は、頻繁な取引を「椅子取りゲームの暗号版」と表現した。

取引の本質を無視して、金を受け取ったのではなく「受け取った」と述べて詐欺師を擁護する人もいた。実際には、資金はそのように見せかけた詐欺的な口座ではなく、意図された宛先に送金されると考えられています。

さらに、被害者の取引記録にある容疑者の住所は正規の住所に酷似しており、ユーザーを誤解させて意図せず資金を送金させることを目的としています。

心が変わったのか、それとも仮想通貨コミュニティが怖いのか?

驚くべきことに、詐欺師は先週の木曜日、約153,000ドルに相当する51イーサを被害者に返しました。返金された資金には、被害者に「クジラ」と連絡を取って交渉するよう求めるメッセージも添えられていた。

詐欺師による突然の行動の反転はコミュニティを困惑させ、この予期せぬ動きの背後にある考えられる動機について面白く推測する人もいます。ある X ユーザーは、フィッシング詐欺師が暗号通貨探偵 ZachXBT の調査能力に脅迫されたのではないかというユーモラスな理論を提案しました。

仮想通貨投資家として、私は一部の懐疑論者が、この市場サイクルでのイーサリアム（ETH）の動きが鈍いため、この分野の悪徳行為者でさえイーサリアム（ETH）にもう興味を持っていない、と主張しているのを聞いたことがあります。

仮想通貨投資家として、私は金曜日の早朝にペックシールドから警告を受け取りました。このアラートは、約800万ドルに相当する約2,683.7 ETHが、約50の異なるアドレスから大口投資家またはクジラに送金されたことを明らかにしました。数時間後、別の最新情報が公開され、資金総額の約半分、11,446.87 ETH、または約 3,470 万ドルに相当する資金が元の資金源に返還されたことが明らかになりました。

資金の保持に相当数のイーサリアム アドレスが関与しているため、関連する資産をすべて収集するには時間がかかる場合があります。これまでのところ、これらの取引からイーサリアム約 4,500 万ドルの回収に成功しています。プロセスは進行中です。

心変わり：暗号通貨詐欺師、被害者の住所に3,470万ドルを返還

2024-05-11 00:04