現代の悪ふざけの糸からしか紡ぎ出せない物語の中で、スペインの法執行機関は、ブロックチェーンの巨人であるTron、Tether、TRM Labsと協力し、2,640万ドル相当の仮想通貨を凍結することに成功した。この金額は、最も熟練した詐欺師でさえ眉をひそめるような、ヨーロッパ全域にわたるマネーロンダリングの冒険と関連している。
ああ、T3 金融犯罪ユニット！2024 年 8 月の激戦の中で誕生した高貴な取り組みで、3 つのブロックチェーン企業がマントを身に着けて金融犯罪の邪悪な勢力と戦うことを決意しました。現代のヒーローがデジタル通貨企業になるとは誰が想像したでしょうか。
捜査は、強盗の巧妙さで、警察の監視を頼りに犯罪シンジケートの正体を暴いた。彼らの暗号通貨ウォレットは、違法行為の饗宴へとつながるパンくずのように、顧客確認データを使用して特定された。この作戦は、T3ユニットがこれまでに行った最大の協調凍結であり、初年度にすでに獲得した1億2,600万ドルという驚異的な金額にさらに上乗せされる。かなりの収穫だと思いませんか？
「この組織は現金と仮想通貨の両方を使って国境を越えて何百万ドルもの資金を移動させ、犯罪グループの利益洗浄を支援していた」とスペインの法執行機関であるGuardia Civilの広報担当者は、まるでCryptoMoonと共有した興味深い犯罪小説を語っているかのように宣言した。📖
トロンは、善行を果敢に追求し、ブロックチェーン上の違法取引量をなんと 60 億ドル削減したと報じられています。しかし、TRM Labs は、トロンの違法行為の 49% が制裁対象団体に関連し、32% がブロックリストに載っている資金に関係していることを明らかにしました。まさに、さまざまな策略が絡み合っているのです。
しかし、読者の皆さん、残念ながら、トロンは依然として違法取引のトップブロックチェーンとして君臨しており、そのような活動の 58% がトロンのネットワーク上で発生しています。そして、TRM Labs によると、あらゆる犯罪行為の頼みの綱であるテザーの USDT も忘れてはいけません。それはマネーロンダラーの VIP ラウンジのようなものです! 🎉
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豚の屠殺シンジケートは、資金洗浄の執拗な追求の中で、かつてはテザーに大きく依存していたHuione Guaranteeと呼ばれるダークウェブのマーケットプレイスに目を向けていると報じられている。セキュリティ会社Ellipticによると、このプラットフォームは、厄介な凍結資金を回避するために、9月に独自のステーブルコインを立ち上げたという。賢いやり方だと思いませんか？
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2025-01-27 14:58