金融犯罪の分野で豊富な経験を持つベテラン研究者として、サム・バンクマン・フリードと中国当局者への賄賂疑惑が関係するこの事件は非常に興味深いものであると言わざるを得ません。違法行為に暗号通貨が使用されるのは比較的新しい現象ですが、贈収賄や汚職を促進する上で従来の手法と同様に効果的である可能性があることがますます明らかになりつつあります。
米国の司法当局は、FTXの共同創設者であるサム・バンクマン・フリード氏が中国政府当局者への賄賂の支払いに使用された疑いがあるとして、仮想通貨を管理するための裁判所の承認を求めている。
11月12日にニューヨーク地方裁判所に起こされた訴訟で、検察側は、2023年12月12日までに約860万ドルの価値があったが、その後市場の成長により約1,850万ドルにまで増加したバイナンスのアカウントが、 2022年末のFTX破綻前の賄賂に関連した資金洗浄。
仮想通貨投資家として、私は2021年に中国当局が中国取引所にあるアラメダ・リサーチの仮想通貨口座2つから、約10億ドルのデジタル資産に相当する資金を押収した事件を思い出している。
2021年11月16日、バンクマン・フリードが賄賂としてテザー（USDT）で4000万ドルを個人の財布に送金し、その後すぐにアラメダの口座の凍結が解除されたと主張された。
検察によると、口座の凍結解除後、サム・バンクマン・フリード容疑者は賄賂疑惑を終わらせるために数千万ドル相当の仮想通貨のさらなる取引を承認したと伝えられている。
2023 年 11 月 9 日に問題の口座が開設され、合計 5 つの預金口座が関連付けられていました。米国当局によると、これらの口座は、バンクマン・フリードから贈られたとされる賄賂を隠蔽または偽装するために使用されたという。
検察の報告によると、この特定の口座では、ビットコイン (BTC) とステーブルコインの入金と、出金が頻繁に行われていました。さらに、5 つの別々のウォレットはほぼ毎日 BTC とステーブルコインの入金を受け取り、その後それらは他のさまざまな暗号通貨に変換されました。
アラメダ・リサーチの前リーダー、キャロライン・エリソン氏は証言の中で、約1億5000万ドルが賄賂として渡されたと述べた。
2023年12月21日、バンクマン・フリードの法廷手続き中に、ルイス・カプラン判事からの命令により口座が没収された。
検察官によると、これらのデジタル資産（ソラナ、カルダノ、リップル（XRP）、インターネットコンピューター、アバランチ）は現在も拘留されているという。
2022年のFTX崩壊後、サム・バンクマン・フリードは陪審員の前で裁判を受け、7つの刑事告訴で有罪判決を受けた。 3月28日、カプラン判事は同氏に懲役25年の判決を下した。
当初、同氏は中国の当局者に賄賂を贈ったとの主張から、銀行詐欺や中国当局者への賄賂の共謀など、6件の追加告訴があった。しかし、これらの告発は最終的に却下された。
9月13日、サム・バンクマン・フリード氏の弁護士は、FTX創設者には公正な裁判が与えられなかったとする控訴を提出した。
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2024-11-13 08:10