金融の背景があり、金融犯罪の捜査経験がある研究者として、私はこの事件に特に興味深いものを感じています。ケイン氏とハンプトン氏による不正取引によるHYDRO価格の操作は、明らかな証券法違反であり、疑いを持たない投資家に対する欺瞞です。彼らの行動は、経営トップとしての信頼を裏切っただけでなく、仮想通貨市場の健全性を損なった。
フィラデルフィア在住の32歳のシェーン・ハンプトンとフロリダ出身の39歳のマイケル・ケインは、ハイドロジェン・テクノロジー・コーポレーションでの詐欺行為に関与した罪で実刑判決を受けた。同社の共同創設者で元CEO（2022年に逮捕されるまで）でもあるケイン氏は、3年9か月の判決を受けた。ソフトウェアエンジニアのハンプトンは、同社の金融エンジニアリング責任者を務めており、懲役11か月の判決を受けた。
市場の操作
最近の開示に基づいて、2人の個人が市場操作に関与し、その結果、同社のネイティブ暗号商品であるHYDROに信頼と資金を置いていた無防備な投資家から数百万ドルを騙し取った疑いがあることが明らかになりました。
2018年10月から2019年4月まで、私はムーンウォーカーズ・トレーディング・リミテッドと呼ばれる南アフリカの仮想通貨会社と協力して、米国に登録された匿名の仮想通貨取引所の操作計画を調整しました。私たちは自動取引ボットを使用して偽の注文を実行し、偽の HYDRO 取引で市場を混乱させました。私たちの目的は、投資家を誤解させ、HYDROの価格を人為的につり上げることでした。この期間中、当社は約700万ドルの「ウォッシュ取引」、3億ドル以上の「スプーフィング取引」を実行しました。これらの欺瞞的な戦略は、HYDROの価値を偽ってつり上げることにより、疑いを持たない個人投資家を誘惑してHYDROを購入させることを目的としていました。
私は約 10 か月にわたって HYDRO を販売して約 200 万ドルの利益を得ました。しかし、2022 年に米国証券取引委員会 (SEC) が当社の活動を発見したことで、私の成功物語は一変しました。彼らは、詐欺の疑いで同社の元幹部に対して訴訟を起こしました。
有罪答弁と有罪判決
2022年9月、SECはケイン氏に対して訴訟を起こした。ほぼ1年半後の2023年11月、同氏はこれらの訴訟で起訴された証券価格操作陰謀と2件の通信詐欺計画への関与について罪を認めた。
ケインと彼の会社は罪を認める前に、2023年春にニューヨークの裁判所から280万ドル以上の損害賠償と罰金を支払うよう命じられていた。
今年2月、共犯者のハンプトン氏は連邦陪審により、米国法に従って電信詐欺と証券詐欺を共謀した罪で有罪判決を受けた。裁判中に陪審は、HYDROトークンの販売は投資契約に相当し、それによってトークンを有価証券として分類するという合意に達した。
初めての刑事事件
暗号通貨に関連する訴訟を研究している研究者として、私は興味深い展開に遭遇しました。それは、HYDRO暗号通貨が初めてアメリカの法律の下で有価証券として分類された画期的な刑事陪審裁判です。
アナリストとして、私はこう言いたいと思います。連邦刑事裁判で初めて、陪審は特定の仮想通貨が有価証券として適格であるという評決に達しました。さらに、この仮想通貨の価格操作は裁判所によって証券詐欺行為とみなされました。
アナリストとして、私はケインとハンプトンへの判決が仮想通貨経済内の悪意ある行為者に対する重要な警告として機能するという彼の見解に同意します。消費者を保護するという私の決意は今後も揺るぎないものであり、法執行機関は犯罪行為を行った者を裁判にかけられるまで粘り強く追及することを保証します。
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2024-06-26 12:18