米財務省、豚解体詐欺との関連でカンボジアの実業家を制裁

先週、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、リー・ヨン・ファット氏と、複合企業LYPグループやカンボジアにある同氏のホテル4軒など、同氏のいくつかの事業に対する制裁を発表した。リー氏が認可したホテルの一つであるオー・スマハ・リゾートは、アジア各地から連れて来られ、豚解体詐欺事業で強制労働させられた人身売買被害者たちの宿泊施設として使われていることで悪名高い。

リー氏を特別指定国民リストに追加することで、米国は事実上、海外国民か国内居住者かを問わず、すべてのアメリカ人が彼といかなる種類の取引も行うことを禁止していることになる。制裁の専門家らによると、この動きは同氏のビジネス取引に大きな支障をきたす可能性がある。

仮想通貨投資家として、私は、さまざまな制裁当局が特別指定国民（SDN）との重要な取引に対して米国以外の個人に対する罰則を認めているため、多くの国際関係者が管轄要因を無視してそのような団体との取引を避けることを選択する可能性があることを理解しています。そうは言っても、世界の金融取引における米ドルの主要な役割を考慮すると、SDN に分類されることの結果は壊滅的なものとなり、影響を受ける当事者は世界の金融システムの重要な部分へのアクセスを事実上遮断される可能性があります。

法律事務所ウィルマーヘイルのパートナーでブロックチェーン・仮想通貨部門の責任者であるザカリー・ゴールドマン氏は、ライ氏と彼の会社に対する制裁は米国を経由するあらゆる取引に適用されると述べた。これには、アメリカ人が取引に参加しているかどうかに関係なく、アメリカの金融機関を通じて決済されるドル建ての取引が含まれます。

ゴールドマンが指摘したように、海外に拠点を置く銀行を含むさまざまな銀行は、外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている個人との取引を避ける傾向がある。

経済制裁を研究している研究者として、私はリー氏の企業が特別指定国民（SDN）リストに指定されると、国際取引や資本アクセスの能力が事実上制限される可能性があると考えている。ハンフィン氏が表明したように、この制限は重大な意味を持つため、企業の死刑宣告に似ているように思えます。

リー氏は事業の経営以外にも、カンボジア人民党の上院議員も務めており、現首相のフン・マネ氏の顧問も務めている。フン・マネ氏が首相に選出される前、リー氏は父親であるフン・セン元首相の顧問の役割を務めていた。

OFACが述べているように、個人は、求人を装ってO-Smachや関連場所に行くようだまされている。しかし、到着すると携帯電話と渡航書類が取り上げられ、豚解体計画、つまり欺瞞に頼った投資詐欺の一種に参加することを強制される。このスキームでは、詐欺師は偽の身元を使用してテキスト メッセージを通じて被害者と友達になったふりをし、架空の仮想通貨投資プラットフォームに多額の資金を投資するよう勧めます。 2023 年の FBI の最近の報告書によると、豚解体詐欺による損失は 40 億ドル近くになると推定されています。

誰かが不安定な状況に陥り、逃げたり助けを求めようとしたりすると、「身体的暴行、電気ショック拷問、身代金として多額の支払いを強いられたり、他のオンライン詐欺に渡されるという脅迫に直面したりする」と言われている。 」と木曜日の財務省のプレスリリースで述べられている。このような状況に陥った少なくとも2人の犠牲者が、オー・スマハ・リゾートの建物から悲劇的に飛び降りたと報告されている。

水曜日、私は米国下院金融サービス委員会の議事を注意深く監視していくつもりです。彼らは仮想通貨業界における豚解体詐欺の複雑さを掘り下げています。