英国の金融監視機関、違法暗号ATMネットワーク運営者に対する初の告発で歴史に名を残す

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規制の動向に鋭い目を光らせている経験豊富な仮想通貨投資家として、私は英国の金融行動監視機構（FCA）が未登録の仮想通貨ATM運営者に対して取った最近の措置は心強いと同時に必要なものだと考えている。仮想通貨市場の急速な成長を目の当たりにしてきたため、規制当局が管理を維持し、消費者保護を確保することは不可欠です。

英国の金融監視機関である金融行為監視機構（FCA）は、英国全土で違法な暗号通貨マシンのシステムを管理していたとして、オルミデ・オスンコヤという個人を告訴した。これらの機械は数百万ポンド相当のデジタル通貨を処理したと伝えられています。

違法なATMネットワーク運営者が数百万ドルを処理

アナリストとして、私は2021年12月29日から2023年9月8日まで、オサンコヤが金融行為監視機構（FCA）に必要な登録を行わずにこれらのATMを管理していたことを調査結果で明らかにしました。彼の制御下にあるマシンのネットワークは、この期間中に約 260 万ポンドを処理しました。

この容疑は、2017 年マネーロンダリング、テロ資金供与、および資金移動 (支払者に関する情報) 規制 (MLR) に基づく違反です。現時点では、英国には合法的な暗号通貨ATMオペレーターが存在しません。

テレーズ・チェンバース氏が述べたように、FCAの執行および市場監視の共同責任者は、滞納者に対する警告声明を発表した。

今日の発表は単純明快です。暗号通貨現金自動預け払い機 (ATM) を運営する法律違反者に対して措置を講じます。暗号通貨ATMを利用するということは、本質的に犯罪分子に直接資金を提供することになるということを理解することが重要です。これらのマシンは、世界規模でのマネーロンダリング活動に悪用される可能性があります。

金融行為監視機構（FCA）の宣言によると、オサンコヤ氏は当初、Gidiplus Ltdという名前の会社の取締役を務めていたが、最終的には個人経営者となった。現在、FCAはマネーロンダリング規制の第86条と第92条に関連する2件の違反でオスンコヤ氏を告発している。さらに、オサンコヤ氏は違法な仮想通貨取引に関連した偽造文書の利用に関連した2件の罪で起訴されている。追加の容疑には、2022年犯罪収益法に基づく犯罪行為を通じて取得した財産を保持した疑いが含まれている。

英国で仮想通貨ATMを閉鎖

4月、英国ケント郡の法執行当局が店舗を捜索し、複数の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を発見し、そのうちの1台が公然と展示されていた。ハビブル・ラーマンという37歳の男が、金融行為監視機構（FCA）の登録なしに機械を操作した容疑に加え、30万ポンドの違法資金を仮想通貨に交換して資金洗浄した容疑で逮捕・起訴された。これは、FCA 登録なしで 1 台の ATM を管理した個人が告発された最初の例となりました。

昨年7月、金融行動監視機構（FCA）は、国内で機能する不正機器に対する包括的な調査の一環として、英国内の26台の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を閉鎖した。 FCAはロンドン、ノッティンガム、エクセター、シェフィールド、リーズなどの都市にあるATMを無効にする措置を講じた。公式声明で述べられているように、FCAはさまざまな問題で人々を支援する自治機関である市民相談局に事件を報告した。この発表では、何者かがシェフィールドの仮想通貨ATMに1,000ポンドを入金したが、仮想通貨を受け取らず、資金を回収できなかった事件について詳述した。残念なことに、店の従業員は最小限のサポートしか提供しませんでした。

FCAは長年にわたり、仮想通貨ATMの使用に対して繰り返し警告してきました。ただし、規制は国によって異なります。例えば、米国証券取引委員会（SEC）への4月の提出書類によると、仮想通貨ATM運営会社ビットコイン・デポの2023会計年度の売上高は6億8,900万ドルに達し、前年比7％増加した。当時同社は、年末までにネットワークに8,000台のキオスクを追加する計画を表明していた。

2024-09-10 16:21