英国FCA、コンプライアンス問題でBCBグループを一度調査

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金融セクターで 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は規制上の精査や調査の事例を数多く目撃してきました。今回のケースでは、欧州の仮想通貨決済サービスの有力企業であるBCBグループが、英国金融行動監視機構（FCA）の監視下に置かれていることに気づいたようだ。

欧州最大の決済サービスプロバイダーであるBCBグループが英国金融行動監視機構（FCA）の監視下にあったことが以前に明らかになった。

これまで少ししか聞いたことはありませんでしたが、調査はとっくに終わっています。この件に詳しいが匿名を希望した2人の関係者は、仮想通貨決済処理業者が2023年にFCAから第166条（s166）通知を受け取ったと述べた。

関係者が主張したように、これにより英国規制当局によるBCBグループに対する調査が始まった。

BCB グループはトップの仮想通貨取引所にサービスを提供

信頼できる関係者は、財務調査は長期的にはBCBグループにとって有益であると思われると示唆した。同社は現在、戦略を策定し、地域ライセンスを拡大するための承認を取得することを目指して、規制当局と前向きな協議を行っている。調査の内容に関する詳細はほとんど示されていないが、規制対象企業の活動に懸念がありさらなる調査が必要な場合、金融行動監視機構（FCA）が熟練者報告書（S166通知）を発行するのが一般的である。

規制当局は、企業の規制要件と、企業が特定の規則に準拠しているかどうかを懸念している可能性があります。 FCA はまた、潜在的な不正行為の問題、BCB グループのリスク管理プロセス、財務の安定性、さらには市場の不正行為や不正行為を疑う可能性もあります。

2022 年のシリコンバレー銀行とシグネチャー銀行の閉鎖を受けて、BCB グループのような企業がさらに注目を集めたことに言及することは重要です。BCB グループは現在、主要なデジタル資産ビジネスに銀行インフラを提供する金融仲介業者の 1 つとして機能しています。従来の銀行サービスを利用している注目すべき機関には、Bitstamp、Crypto.com、Gemini、Kraken などの暗号プラットフォームが含まれます。

それにもかかわらず、金融行為監視機構（FCA）は規制に対して断固たる姿勢を示しており、多くの仮想通貨企業が他の場所でのビジネスチャンスを模索するようになっている。約1年前、デジタル資産取引プラットフォームのBybitは英国での事業を停止するという選択を発表した。

Bybit は金融行動監視機構の仮想通貨登録簿に登録されていないため、英国国内で広告および販売促進活動を行うことは許可されていません。

BCB グループは世界的に規制順守を遵守します

BCB グループの CEO、オリバー・トンキンが述べたように、この会社はすべての投資において一貫して規制遵守を優先してきました。彼らはコンプライアンスを重視した戦略に基づいて運営しており、今後もそれを維持する予定です。注目すべきことに、同社はフランスの金融市場監督庁（AMF）とフランスの健全性管理当局（ACPR）の両方から規制当局の承認を取得しています。

先進的な仮想通貨投資家として、私は電子マネー機関（EMI）およびデジタル資産サービスプロバイダー（DASP）ライセンスを通じてBCBグループに付与された法的権限に興奮しています。このライセンスにより、彼らは国内での存在感を確立し、地域の顧客への製品提供を拡大できるようになり、間違いなく私たちの集団的な暗号通貨の旅に新たな地平が開かれます。

当社は、認可を受けた事業に関してすべての規制当局と頻繁にオープンで正直な議論を行っており、当社に関する限り、すべての規制当局と良好な関係を維持しています。金融行動監視機構（FCA）とのやり取りは引き続き良好であり、最近では希望に応じて英国での規制範囲を拡大する承認も得られた」とトンキン氏はさらに述べた。

最終的に、BCB は欧州経済領域 (EEA) を超えた地域における規制上の許可と承認の収集を拡大することを目指しています。

2024-10-04 12:15