衝撃的な5億400万ドルの罰金：米国の暗号規制は最終的に変化していますか？

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  • OKXは、米国の反マネーロンダリング法に対する違反のために5億400万ドルの驚異的な罰金を科されました。
  • 奇妙なひねりを加えて、SECはロビンフッドとオペンシーに対して事件を落とすことを決定しました。

Seychellesの太陽が降り注ぐ群島では、OKXとして知られる暗号通貨取引所は、かなり厄介な状況にあり、神聖な米国の反マネーロンダリング（AML）の法律に対する違反を告白しています。この愚かさの価格？ 5億400万ドルを超える驚異的な金額は、最もストイックな魂でさえ眉を上げることができる真の財産です。 😲

この和解は、罰則の真の宝庫であり、犯罪者の没収で4億2,000万ドルの多額と8440万ドルの刑事罰金が含まれています。これらはすべて、適切な規制登録なしに、疑いを持たない米国の顧客を対象とした長年の秘密の事業に由来しています。ああ、大胆さ！ 🎩

違法活動の7年間のパターン

常に監視されている演技の米国弁護士マシュー・ポドルスキーによると、OKXの悪行は驚くべき7年間に及び、50億ドルの疑わしい取引を促進しました。会議室の影の角で開催された会話しか想像できません。

彼は言葉を刻み、犯罪の重大さを強調し、会社がAML法を故意に軽視していたが、金融システムが悪質な俳優によって搾取されるのを防ぐために必要な保護手段を実施することを怠ったことを指摘した。エラーの真のコメディ！ 🎭

「今日の有罪の嘆願と罰則は、米国市場に参加したい金融機関が法律を遵守しなければならないという厳しいリマインダーとして機能します。

ああ、しかし、正義の頑固な守護者であるFBIは、この展開ドラマで極めて重要な役割を果たしました。

アシスタントディレクターのジェームズE.デネヒーは、墓とわずかに面白がっているとしか説明できないトーンで、発言しました。

長年、OKXは米国の法律に違反し、ニューヨークの賑やかな通りを含む米国の顧客に積極的に求愛し、必要な手順を回避するために誤った情報を提供するように個人に助言することさえしました。」

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OKXが米国の規制をどのように回避したか

表面上は米国に拠点を置くユーザーを禁止した公式のポリシーにもかかわらず、OKXはかなり生意気な方法で、炎へのmothの熱意を持ってアメリカの小売業と機関の顧客を探しました。 🦋

2018年から2024年初頭に、アメリカのクライアントはOKXを通じて1兆ドルの驚異的な1兆ドルの取引を生み出し、数億ドルの取引料金に寄与しました。そうしている間、彼らがどうやってまっすぐな顔を保つことができたのか疑問に思うことができます。

裁判所で提示された証拠は、OKXの従業員が、驚くべき創意工夫の展示で、規制チェックをバイパスする方法について米国の顧客に助言したことを明らかにしました。 2023年4月から特に記憶に残る例では、OKXの従業員は潜在的な米国のユーザーに語った。

私はあなたが米国にいることを知っていますが、あなたはただランダムな国を置くことができ、それは通り抜けるべきです。名前、国籍、ID番号を付けるだけです。 ID番号にアラブ首長国連邦と乱数を置くことができます。」

顧客（kyc）プロセスを知ることを実装した後でも、OKXはアイデンティティを確認せずに取引を許可し続け、ユーザーがVPNと「非開示ブローカー」を介してコントロールを回避できるようにしたと伝えられています。コンプライアンスの真のサーカス！ 🎪

OKXの対応と将来のコンプライアンスの取り組み

公式声明の中で、OKXの親会社であるAux Cayes Fintech Co. Ltd.は「レガシーコンプライアンスのギャップ」を認めましたが、影響を受ける米国のユーザーの数は、その膨大なグローバルな顧客ベースの単なるスペックであると主張しました。なんて安心だ！ 🙄

会社は述べた、

「顧客の危害の申し立ても、会社の従業員に対する告発も、和解の一環として政府が指定したモニターもありませんでした。」

規制の変更？

OKXのケース

2025-02-25 18:22