米国司法省、財務省、CFTCは、バイナンスとCZに対する多くの刑事・民事訴訟の和解を11月21日に発表する予定だと報じられている。
連邦裁判所は、11月14日にバイナンスとチャオ・チャンペン最高経営責任者（CEO）が封印して提出した起訴状を公開したが、その中で米国政府は、仮想通貨取引所とCZが有罪答弁を行うと予想していると述べた。
シアトルのワシントン西部地区連邦地方裁判所への11月14日の提出書類の中で、米国政府は、バイナンスとCZに対する潜在的な司法取引や規制当局との和解が取り消されたとして、封印した状態で起訴するよう要請したと述べた。 「会社、その顧客、そして世界の仮想通貨市場に大きな影響を与える可能性があります。」当局は、バイナンスで効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持しなかったとして、銀行秘密法に違反したとしてCZを重罪1件で起訴した。
「政府は、司法審問の当日、チャオ被告とバイナンス被告との刑事解決案が、米国財務省外国資産管理局（OFAC）による重要な民事解決案と同時に発表されると予想している。財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）および商品先物取引委員会（CFTC）」と11月14日の提出書類には述べられ、さらに次のように付け加えられた。
「バイナンスは上場企業ではありませんが、バイナンスは世界最大の仮想通貨取引所であり、ザオとバイナンスの刑事および民事責任に関連するニュースは、さまざまな仮想通貨の取引に重大な影響を与える可能性があります。」
「仮想通貨市場は不安定であり、外部の出来事に基づいて大幅に変動する可能性がある」と申請書には記載されている。 「ここで、仮想通貨および関連市場の参加者の間でBinanceとZhaoが持つ地位を考慮すると、どちらかに対して連邦刑事事件を単純に記録するだけでも、それだけで市場に重大な影響を与えるだろう。」
政府は、2022年11月に仮想通貨取引所が破綻し、元最高経営責任者（CEO）のサム・“SBF”・バンクマン・フリード氏が連邦詐欺容疑で起訴された際、バイナンス・コイン（BNB）の価格の潜在的な変動性をFTXトークン（FTT）の価格変動性と比較した。その後、SBFは7つの罪状で有罪判決を受け、2024年3月の判決を待っている。
法廷記録によると、バイナンスとCZの代理人弁護士は11月21日朝に予定されていた個別の審理に出廷し、申し立てと拘禁の可能性について話し合った。 CZの弁護士は、この事件で判決が下されるまでの間、バイナンスCEOの条件付き釈放に関する非公開申し立てを提出したが、その内容は記事公開時点では入手できなかった。
米国におけるバイナンスとCZに対する刑事および民事訴訟の多くの和解は、司法省、CFTC、および財務省による共同声明の一環として、協定世界時11月21日午後8時に発表される予定である。財務省。多くの報道によると、CZは有罪を認めることに同意し、バイナンスは和解金の一部として40億ドル以上を支払う予定だという。
発表時点では、発表の一部がバイナンスと米国証券取引委員会（SEC）との係争中の民事訴訟に関係するかどうかは不明だ。規制当局は6月、証券取引所、バイナンス・US、CZを証券法違反で13件告訴した。
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