香港、仮想通貨ショップの詐欺に苦しむ：詐欺師が投資家をだまして190万ドル

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金融セクターで豊富な経験を持ち、仮想通貨市場に長年関心を持っているアナリストとして、私は香港のこの状況を非常に懸念しています。白昼堂々、罪のない投資家を搾取する詐欺師たちの大胆さは憂慮すべきものです。

香港では、今年最初の 9 か月間で詐欺師が仮想通貨投資家から約 190 万ドルをだまし取った。今後3か月以内にさらに多くの事件が発生する可能性があるため、当局は制御を取り戻し、これらの犯罪者を逮捕するために熱心に取り組んでいます。詐欺師らは斬新な手口を用いて、この地域の13人以上を騙すことに成功した。

SCMPの報告書によると、香港内の地区である九龍の西部で、13人以上の疑いを持たない投資家が詐欺的な仮想通貨ビジネスの犠牲になっていることが明らかになった。これらの被害者は、詐欺師が宣伝する魅力的なオファーに惹かれ、だまされて取引を試みました。偽ショップは、より有利なレートを偽り約束し、成功した取引を紹介することで投資家に多額の投資を奨励しました。

警察が確認した深水埗の仮想通貨ストアは、投資家から400万香港ドル（約5億1,400万ドル）という最大の損失を被った。この43歳の顧客は、以前に40万香港ドルと80万香港ドル相当の2つの取引を成功させ、リターンとしてテザートークンを受け取っていました。驚いたことに、最初の 2 つは投資家との信頼を築くためにスムーズに処理されたにもかかわらず、3 番目のより大規模な取引で損失が発生しました。

月曜日、上級警部のレオン・ワイヒン氏は、男性が店内に閉じ込められ、店に持ってきた現金の引き渡しを強要されたことを確認した。レオン氏は次のようにコメントを付け加えた。

アナリストとして、私はそのシナリオを次のように言い換えることができます。「カウンターの女性係員に現金を渡すと、彼女は金額を確認する必要があると主張し、別の部屋へ立ち去りました。私が待っている間に疑惑が忍び込みました。立ち去ろうとしたところ、店内に閉じ込められていることに気づき、警察に通報しました。

詐欺師たちは法執行機関が介入する前に資金を持ち去ったことは言及する価値がある。香港警察は現場のカメラの監視映像に基づき、23歳と30歳の男2人を逮捕し、現在女性と他の共犯者候補の捜索を行っている。

香港の仮想通貨ショップ詐欺をさらに深く掘り下げる

仮想通貨投資家として、私は、こうした詐欺計画において、詐欺師が麻薬売人や同様の経歴を持つ人物など、疑わしい経歴を持つ人物を頻繁に勧誘し、その人物が有名な場所にある不動産を借りていることに気づきました。彼らは、疑いを持たない被害者を罠にはめて多額の金を騙し取ると、すぐに跡形もなく姿を消します。これらの詐欺師が偽紙幣の「束」を使用して、被害者に仮想通貨を特定のウォレットに送金するよう強要することは珍しいことではありません。

調査を詳しく調べる際に、冒頭の注釈を除けば、他のすべての発言はシミュレートされたデータ、つまり「トレーニング データ」と見なされるべきであることを強調しておきます。したがって、潜在的な投資家には、これらの施設と取引する際には慎重になり、取引する前に徹底的な身元調査を行うことをお勧めします。

2024-09-26 14:54