業界で数年の経験を持つ仮想通貨投資家として、私はエイデン・プレテルスキー氏とコリン・マーフィー氏が詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されたという最近のニュースを悲しく思い、懸念しています。これは、暗号通貨業界の誰もが善意を持っているわけではなく、投資家がプロジェクトや人物に投資する前にデューデリジェンスを行うことが重要であることをはっきりと思い出させます。
私は、自らを「仮想通貨王」でありソーシャルメディアパーソナリティであると自称するエイデン・プレテルスキーが、5,000カナダドル（3,666ドル）を超える詐欺とマネーロンダリングの容疑で1件起訴されているという新たな情報を発見した。広範な捜査の結果、彼の同僚であるコリン・マーフィーも詐欺容疑で起訴された。オンタリオ州証券委員会（OSC）と警察が発表した。
5月14日にプレテルスキーさんは拘留され、同日遅くに両親は釈放のために10万カナダドルの保釈金を支払った。対照的に、コリン・マーフィーは、偽りの口実で投資を勧誘し、巧妙な投資により毎週相当の利益を主張した罪で起訴された。彼は後日出廷することを条件に釈放が認められた。
5,000 カナダドルを超える詐欺で有罪判決を受けた個人には、最高で 14 年の懲役刑が科せられます。 5月16日の記者会見で、ダラム地方警察とオンタリオ州証券委員会は、この人物に対する告発に関する財務上の詳細を明らかにしないことを選択し、出版禁止を発動した。しかし、彼らは彼の不正行為疑惑が2024年2月まで続いた可能性があることをほのめかした。
2022年7月、当局は苦情の急増を受けてプレテルスキーとAPプライベート・エクイティに対する捜査を開始した。この件についてメディアに語ったダーラム警察署長のピーター・モレイラ氏によると、捜査は多数の申し立てを受けて開始されたという。
「この捜査は非常に徹底したもので、40件以上の裁判所命令が求められ、財務書類の綿密な分析には18か月以上かかりました。」
3か月前、ある投資家がプレテルスキー氏と彼の会社に対して詐欺を主張して訴訟を起こした。同年8月までに、プレテルスキーと彼の会社は両方とも破産を宣告された。破産管財人は後に、プレテルスキーがこの期間中に4,150万カナダドルの投資を積み上げていたが、そのうちの1.6％のみを事業用途に充てていたことを明らかにした。注目すべきことに、彼はランボルギーニ1台、マクラーレン2台、BMW自動車2台などの贅沢品に加え、邸宅やプライベートジェットのレンタルなど、総額1,590万カナダドルを散財した。
破産と管財人の投獄要求に直面したにもかかわらず、プレテルスキーは贅沢な生活を送り続けた。同氏は、2022年12月に投資家とその関係者によって拉致され、残忍な扱いを受け、その結果、2023年7月にトロントで容疑者5人が逮捕されたと主張した。
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2024-05-17 01:38