詐欺やサイバー犯罪の捜査に背景を持つ研究者として、この事件は、進化し続ける金融詐欺の状況をはっきりと思い出させるものとなる。 IcomTech ポンジ スキームは、犯罪者がビットコインや仮想通貨などの新興テクノロジーを取り巻く誇大宣伝に乗じて、疑いを持たない投資家の信頼を悪用する方法のもう 1 つの例です。
簡単に言うと、アイコムテックの「ポンジ」スキームに関係する5人が、偽のビットコイン取引業務を装った詐欺行為と違法に入手した資金の不正処理に関与したとして、カリフォルニア州の裁判所から約500万ドルの返済を命じられた。
商品先物取引委員会は12月11日に発表した声明で、訴状で主張されている商品取引法およびCFTC規制のすべての違反について、デビッド・カルモナ氏、フアン・アレジャノ・パラ氏、モーゼス・バルデス氏、デビッド・ブレンド氏が責任を負っていると発表した。一方、マルコ・A・ルイス・オチョア氏には委員会から同意命令が下された。
2023年5月24日に提起されたCFTCの訴訟に対して、10月21日にデフォルト判決が下された。
5人組のグループが、存在しないマイニングおよび取引プラットフォームを介してビットコインやその他のデジタル通貨に投資されると偽り、100万ドル以上を要求し、米国内および海外の約190人を騙した。実際、彼らは被害者の資金の相当額を横領しており、2022年12月までに総額約840万ドルが盗まれたと推定されている。
カルモナ氏、アレジャノ・パラ氏、バルディーズ氏、ブレンド氏はそれぞれ、総額400万ドル（各100万ドル）の民事罰金を個別に支払うほか、影響を受けた当事者に合わせて約100万ドル、合計で500万ドル以上の賠償金を支払う予定だ。
５人はそれぞれ、商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）への登録と、ＣＦＴＣが監督する市場での取引に参加することを無期限に禁止された。
もともと、アイコムテックのポンジスキームの創設者であり考案者であるカルモナ氏は、通信詐欺を共謀した罪で10月に懲役10年の判決を言い渡された。簡単に言うと、カルモナ氏はアイコムテックのポンジスキームを作成した後、電子通信を利用した詐欺行為に関与したとして10月に懲役10年の判決を受けた。
10月31日、ロドリゲスは自身の関与により懲役8年を言い渡されたが、ブレンドは12月2日に懲役10年を言い渡された。（または）ロドリゲスは10月31日にその役割に対して懲役8年を言い渡され、ブレンドは懲役2年を言い渡された。 12月2日に懲役10年。
オチョア被告は１月、共謀による通信詐欺計画への関与で懲役５年の判決を受けた。
2018 年半ばから 2019 年末まで、アイコムテックは投資家に対し、6 週間ごとに投資の全額を受け取ることを保証しました。同社のオペレーターは頻繁に米国内外を旅し、被害者をネズミ講に誘うために豪華なイベントを企画した。
彼らはそのような場に頻繁に高価な車に乗り、高級な衣装を着て現れ、将来の投資家に自分たちも同様の経済的高みを達成できると説得するために自分の収入を自慢する傾向がありました。
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2024-12-12 06:35