インドの金融情報ユニット（FIU）は、暗号魔女狩りに基づいていると伝えられており、パキスタンにリンクされている可能性のある民間の財布への暗号転送を追跡するために、非常に人気のあるビナンスからデータを収集しています。 🇵🇰👀
マネーコントロールによる最近の報告によると、これらの財布は、交換に結び付けられていないが、学校での消防訓練よりも多くの警報を発している。一部の取引は、特にジャンムー＆amp;で、インドでの違法またはテロ関連の活動に資金を提供する可能性があります。カシミール。 🚨💥
これは、FIUコンプライアンスを取り戻すために225万ドルの罰金を支払った後、Binanceがインドでの事業を再開した1年後です。なぜなら、誰が良い罰金を愛していないのですか？ 💸😂
当局者は、Binanceが疑わしい取引を調査する際に当局と協力していると述べた。昨年、この取引所は、インドの執行局（ED）を支援し、金融犯罪を調査し、最大4人の個人の逮捕につながりました。なぜなら、あなたが知っている、それは犯罪に関しては4人が群衆だからです。 🕵🕵️♂️👩⚖️
暗号活動をめぐる監視下にあるワジルックス
インド最大の暗号取引所であるWazirxは、国境を越えた暗号転送に人気があり、FIUの綿密な時計の下にあります。当局は、国境に沿った暗号活動の増加に気づき、デジタル資産がテロファイナンスのチャネルとして使用されるという恐怖を強めています。なぜなら、あなたが暗号を持っているときに誰が現金を必要とするのか？ 🤑💸
Wazirxは、7月15日のシンガポール高等裁判所の審理が、ユーザーがプラットフォーム上で合法的に暗号を所有しているかどうかを判断できるため、さらなる課題に直面しています。なぜなら、あなたが知っている、法的所有権は何かだからです。 📜⚖📜⚖️
Romy Johnsonの72ページの宣誓供述書は、Wazirxの財布が、TRXトークンをシリアベースのエンティティへのTRXトークン転送を通じてISIS関連の活動にリンクしていると主張しています。これにより、プラットフォームの精査がさらに高まります。プラットフォームは、親会社のZettaiにはFIU-ind登録が必要ないと最近主張しました。なぜなら、あなたが良い弁護士がいるとき、誰が登録を必要とするのか？ 🤷♂ 🤷♂️👨⚖️
テロファイナンスでのビットコインの使用？
このプローブは、インドとパキスタンの緊張したダイナミクスを反映しており、インドの機関は国境地域での暗号監視を強化しています。ジャンムー＆amp;の最近の襲撃カシミールは、パキスタンに拠点を置くハンドラーが過激派グループをサポートするためにビットコインが使用されているという証拠を明らかにしたと伝えられています。なぜなら、ビットコインはデジタル時代の新しい現金だからです。 🤑💻
これらのセキュリティの懸念にもかかわらず、暗号の採用は両国で活況を呈しています。パキスタンには1500万から2,000万人の暗号ユーザーがいて、2024年に世界で9位にランクされています。この国は、2025年3月にパキスタンクリプトカウンシルを設立し、7月にPVARAを設立して暗号サービスを規制しました。なぜなら、あなたが知っている、規制は新しい黒だからです。 🕶🕶️📊
インドは世界の暗号リーダーでもあり、2024年後半に取引量が19億ドルに達しました。しかし、国の中央銀行は慎重であり、体系的なリスクを警告しています。政府は現在、グローバルなフレームワークと一致するように暗号ポリシーを検討しています。なぜなら、あなたが知っている、誰が良い政策レビューを愛していないのですか？ 📝🔍
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2025-07-11 19:27