インド当局、ビットコネクトから損失を取り戻そうとした男を誘拐と恐喝で逮捕

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金融犯罪の紆余曲折を追跡してきた長年の経験を持つベテランアナリストとして、シャイレシュ・バットとビットコネクトが関わるこの最新の物語は、デジタル通貨の世界の暗い側面を再び厳しい思い出させるものである。 BitConnect のようなポンジスキームからの収益を使用して、身代金のために個人を誘拐するバットとその共犯者の大胆さは、単に驚くべきものです。

インドのマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づいて逮捕されたバット容疑者は、ビットコネクトコインへの投資から生じた経済的損失を理由に従業員2人を誘拐しようとしたとされている。当局は、バット氏とその共犯者が、拉致された人々の安全な帰還の条件として、2,091ビットコイン、11,000ライトコイン、および約1億4,500万インドルピーからなる身代金を設定していたことを突き止めた。

当局が発表した報告書によると、バット氏は約３４００万ドルに相当する約２９億インドルピーの一部を同僚に分配したと言われている。このお金は不動産、金、その他さまざまな資産の取得に使われたと言われています。

シャイレシュ・バットによるED捜査は、彼が1億ルピーを分配したことを明らかにした。誘拐や恐喝への積極的な参加の代わりに、共犯者に2億8900万億の犯罪収益（PoC）が支払われ、さらに不動産、金、その他の資産の購入に使用された。

執行総局は、この事件に関連してすでに約44億2000万インドルピー相当の財産を没収したと述べている。さらに、バット氏はアーメダバードの特別法廷（PMLA）に出廷しており、現在EDがこの問題の捜査を継続している間、EDに拘留されている。彼らは次のようにも報告しています。

調査の過程で、執行総局 (ED) が約 44 億 2,000 万インドルピー相当の資産を暫定的に差し押さえたことが判明しました。現在の調査は継続されています。

経済部門の報告書によると、シャイレシュ・バット氏の訴訟は、スーラトの州刑事捜査局が提出した2件の最初の告訴に基づいて開始された。これらの苦情は、2017年から2018年にかけて投資家の資金をだまし取ったとして告発されているBitConnectスキームに関連していた。

2016 年の BitConnect の崩壊

2016 年に、BitConnect がベンチャー企業として誕生しました。残念ながら、これはポンジスキーム、つまり、後の投資家が投資した資金を使って初期の投資家にリターンを支払う一種の詐欺的投資戦略であると分類されました。同社は約4000人の投資家を騙した疑いで2018年に閉鎖に追い込まれ、総額約24億ドルの損失を出した。サティシュ・クンバニ氏は2018年1月にコインの販売を中止し、投資家の資金を持ち逃げしたとみられている。

2022年、同社の突然の倒産により投資家は資金を失い、米国司法省はサティシュ・クンバニ氏がビットコネクト融資プログラムを通じてポンジスキームを運営していたとして告発した。米証券取引委員会（SEC）は同氏に対して訴訟を起こし、現在インドの法執行機関も捜査を受けている。

BitConnect 事件に関係する個人も法的影響を経験しています。例えば、米国の著名な人物、グレン・アルカロは通信詐欺の共謀で有罪を認め、2021年9月に懲役38か月の判決を受けた。一方、シドニーでは、ジョン・ビガットンという別のプロモーターが無許可の金融アドバイスを提供した罪で有罪判決を受けた。 、7月に決定。

2024-08-19 15:51