インド警察、偽仮想通貨取引所を取り締まり、4人を逮捕

長年の経験を持つベテランアナリストとして、私はこれまでにサイバー犯罪スキームをかなり見てきましたが、インドの仮想通貨トレーダーをターゲットにした今回の最新のものは特に憂慮すべきものです。これらの犯罪の首謀者たちが、仮想通貨への関心の高まりを利用し続け、疑いを持たない投資家を欺瞞的な戦術で食い物にしている様子を見るのは、残念なことです。

インドの仮想通貨トレーダーが再び、本物の事業体を装って無防備な被害者から貯蓄をだまし取るサイバー詐欺師の被害に遭った。地元ニュース筋は最近、オリッサ州バランギルのサイバー警察署が、国内で合法的に登録され活動していると偽って偽取引所を閉鎖したと報じた。

GBE Crypto Trading Companyとして知られる疑わしい団体が、キプロスにあるGBE Brokersという本物のオンライン証券会社の名前を欺瞞的に使用した容疑で告発されていると言われています。このプラットフォームの背後にいる人物は、本物の企業の評判を悪用して、自分たちの詐欺計画が正当であるかのような幻想を確立しました。

欺瞞的な戦術

詐欺師は、WhatsApp、Telegram、およびさまざまなソーシャルネットワークに詐欺的な取引プラットフォームを広め、魅力的だが偽の取引でトレーダーを誘惑します。この詐欺により、彼らは約 760 万インドルピー (約 90,604 ドル) を手に入れることができました。しかし、オリッサ州バランギルのサイバー警察署が被害者からの苦情を受け付けたとき、彼らの運は尽きた。

告発直後、警察は直ちに捜査を開始した。この調査の中で、犯罪者が不正行為のためにGBE Crypto Trading Companyを装った詐欺的なモバイルアプリやWebサイトを使用していたことが判明しました。さらに機密性を高めるために、仮想プライベートネットワーク (VPN) サービスを利用してデジタル証跡を隠蔽しました。

アナリストとして、私は加害者が個人の WhatsApp アカウントに侵入し、実際のアカウント所有者になりすまして他人を騙し、リソースを盗んだ事例を明らかにしました。さらに、彼らは、当座預金口座情報や普通預金口座情報、デビットカード、SIM カード、オンラインバンキングの認証情報など、企業および個人の銀行業務の機密情報を入手することに成功しました。当局の報告によると、これらの不正に入手された詳細は、その後、これらの口座から資金を流出させるために利用されました。

警察が男4人を逮捕

ASPバランギルが実施した徹底した捜査に基づき、アムリトパル・クールは詐欺事件に関与した4人を逮捕した。容疑者はヴィカシュ・パリーク氏、パワン・シン氏、ヴィジェイ・ラージ・シャルマ氏、ハルシット・チョーハン氏（21歳から33歳まで）で逮捕され、拘留された。

当局は懸念とともに、ラップトップ、携帯電話、その他作戦に関連する機器も押収した。また、犯罪への関与が疑われる60の銀行口座も封鎖され、封鎖時点で約850万ルピー（10万1,334ドル）が含まれていた。

インド当局は、インドに本拠を置く疑わしい仮想通貨取引会社であるGBEクリプト・トレーディング・カンパニーとキプロスに拠点を置く証券会社であるGBEブローカーズを結び付ける確実な証拠を発見していない。

インドの仮想通貨市場で増大する脅威

インドでは仮想通貨関連の詐欺が驚くほど増加しており、怪しげな企業が本物の企業を装い、投資家を騙している。つい最近の 1 月、法執行機関は犯罪組織が運営する別の偽の仮想通貨取引所を発見しました。

暗号通貨愛好家として、私は DYFINEX と呼ばれる魅力的な新しいプロジェクトに引き込まれ、そこで Dykan Coin というトークンを紹介されました。私が最初は気づかなかったのは、これらの作成者が Dykan Coin をプラットフォームのネイティブトークンとして提示することで私を誤解させようとしていたということでした。今にして思えば、彼らは自分たちの計画を正当化しようとしていたようだ。

アナリストとして、私は最近、詐欺行為で逮捕されたグループが関与した計画を発見しました。この悪名高いチームは、わずか 1,000 トークンの発行量しか持たないデジタル通貨である Dykan Coin のステーキングサービスも立ち上げていました。潜在的な投資家をさらに惹きつけるために、彼らはトークンへの投資のインセンティブとして魅力的なタイへの旅行を提供することで取引を有利に進めた。残念なことに、この欺瞞的な計画は、詐欺に関与した人々の逮捕により崩壊しました。

2024-08-26 15:53