オメガプロ共同創設者、40億ドルのネズミ講容疑でトルコで逮捕：報道

金融セクターで20年以上の経験を持つアナリストとして、私は、現在エムレ・アヴシとして知られるアンドレアス・ザカックス氏の事件は、控えめに言っても興味深く、懸念すべきものであると感じています。彼とオメガプロに対する申し立ては驚くべきもので、潜在的な損失は合計で気が遠くなるような40億ドルに達する可能性がある。これはローカルな問題だけではありません。それは無数の投資家に影響を与える世界的な問題です。

オメガプロの創設者の一人、アンドレアス・ザカックス氏は、仮想通貨ポンジスキームを通じて投資家から約40億ドルをだまし取った疑いのある同社との関係を理由に、昨年7月にトルコで逮捕された。このニュースは木曜日にトルコのメディアから報じられた。

今日報道されたように、シャカチという元スウェーデン人はトルコ国籍を取得した後、エムレ・アヴツィという名前を採用することを決めた。しかし、イスタンブールに本拠を置く新聞ビルギュンによると、同氏は疑惑を否定し、金融やマーケティングの分野で働いていたと主張している。

Behindmlm.com と BirGün の報道によると、警察は仮想通貨のコールドストレージを含む 32 個のデジタルウォレットと数台のコンピューターを押収しました。ザカクス氏はこれらのデバイスのパスワードを明らかにしなかったが、トルコ当局は約1億6000万ドル相当の暗号通貨取引を追跡することができた。

アナリストとして、私は 2022 年末に向けて、FTX 暗号通貨帝国の終焉と時を同じくして、OmegaPro が崩壊するのを観察しました。 backmlm.comの報道によると、これまでにフランス、ベルギー、スペイン、アルゼンチンなどの国々がこの企業について規制上の警告を発していたという。 OmegaPro は米国の顧客に焦点を当てていないことに注意することが重要です、と彼らは主張しました。

逮捕は6月28日の匿名の情報提供者からの密告を受けて行われた。

アブドゥル・ガッファー・モハゲグという名前のオランダ人は当局に対し、計画の一環として700万ドルの損失を被ったと証言し、合わせて総額1億300万ドルの損失を被った約3000人の投資家の委任状を持っていると主張した。

ターキー・トゥデイとビルギュンの報道によると、シャカッチはイスタンブールのベイコズにある2軒の別荘を捜索した後、7月9日に拘留された。これらの関係者によると、逮捕は情報システム、銀行、信用機関を手段として利用した詐欺容疑で７月１０日に行われた。

修正 (8 月 22 日、15:20 UTC):見出しの数字を $40 に修正します