オメガプロ共同創設者、40億ドル詐欺の責任者、逮捕

アンドレアス・ザカックスは、40 億ドルのオメガプロ詐欺に関与したとして、7 月にイスタンブールで逮捕されました。
オメガプロの資本は、投資家に 40 億ドルの差を付けた別の詐欺、ワンコインと関連しています。

20年以上の経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は金融の世界での詐欺や欺瞞の数々の事例を目撃してきました。しかし、悪名高いワンコインに関連したオメガプロ詐欺の規模は本当に驚異的です。アンドレアス・ザカッチ（別名エムレ・アヴシ）の大胆不敵な投資家を高収益の虚偽の約束で誘い込み、その後数十億ドルを持って消え去るという行為は犯罪としか言いようがない。

破綻した仮想通貨・外国為替プラットフォーム「オメガプロ」の創設者の一人であるアンドレアス・ザカックス氏は、投資家から推定40億ドルをだまし取った容疑で7月にトルコで逮捕された。このプラットフォームはポンジスキームのように機能し、新しい投資家からの資金が以前の投資家に補償するために利用され、会社が実質的な収入を生み出すことができなかったにもかかわらず、収益性があるかのような錯覚を与えました。

後にイスタンブールに移住した際にエムレ・アヴツィを名乗るスウェーデン人シャカチは、トレーディングによる儲かる利益をほのめかして投資家を惹きつけた。しかし、6月28日に予想屋の手紙によってトルコに彼の存在が当局に知らされてから10日後の7月8日にトルコで逮捕されると、彼はこれらの主張に反論した。

オランダ国民のアブドゥル・ガッファー・モハゲグ博士は、匿名の手紙が本物であることを確認し、オメガプロ詐欺により合計約1億700万ドルを失った3,000人の投資家からなる大規模グループの一員として700万ドルをだまし取られたと当局に報告した。

2022 年 11 月、ちょうど FTX が崩壊しつつあったとき、OmegaPro は顧客の出金を停止しました。多くの顧客が、オメガプロへの初期投資からすぐに利益を得られたとオンラインで共有していました。彼らはさらに投資するよう勧められたが、その後プラットフォーム上での出金が止まり、サカックス氏は投資家の資金を持ち帰って姿を消した。結局、OmegaPro は翌年 7 月に完全に閉鎖されました。

研究者として、私は次の情報を共有します。私の調査結果によると、共同創設者はトルコのアンカラのベイコズ地域で、2 つの別荘に対する警察の強制捜査中に逮捕されたことがわかりました。これらの別荘の 1 つは共同創設者が住んでいた場所であり、もう 1 つはこの詐欺計画の共犯者とされるステファンアンドレアスが借りていたものです。残念ながら、ステファン・アンドレアスは当時発見できず、現在は隠れていると考えられています。

当局はモバイルデバイスやコンピューターとともに36の暗号ウォレットを発見

それにもかかわらず、当局は1億6,000万ドル以上の取引に使用された36個の仮想通貨ウォレット、コンピューター、電話を押収した。しかし、ザカックスは捜査への協力を拒否した。彼は自分に向けられたすべての非難をきっぱりと否定した。

オメガプロの資金源が、40億ドルもの巨額ワンコイン詐欺計画と関係があるのではないかと広く疑われている。「仮想通貨の女王」とも呼ばれるこの会社の創設者ルジャ・イグナトワは今も行方不明で逃走中である。

2024-08-24 15:42