10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はこの急速に進化する市場の良い面、悪い面、そして醜い面を見てきました。適切な市場判断を行わずに不法に信用枠を発行したとして、オーストラリアのクラーケン運営会社ビット・トレードに最近課せられた800万オーストラリアドルの罰金は、仮想通貨分野における法規制順守の重要性を改めて思い出させるものである。
オーストラリアの Kraken 運営会社 Bit Trade は、市場価格を正確に把握せずに違法に信用枠を提供したとして 800 万オーストラリアドルの罰金を科されました。
研究者として、私とオーストラリアの仮想通貨取引所 Kraken の運営者 Bit Trade のチームが、違法行為により 800 万オーストラリアドル (約 520 万ドル) 相当の罰金を科せられたことを最近発見しました。具体的には、当社は適切な許可なしに 1,100 人を超える顧客に融資枠を拡大しましたが、これはオーストラリア証券投資委員会 (ASIC) が定めた規則に違反していました。この規制違反により、当社は義務違反に対する責任を受け入れることになりました。
2021年10月、ビットトレードプラットフォームに証拠金延長と呼ばれる新機能が追加されました。この機能により、顧客はビットコインや米ドルなどの法定通貨などのデジタル資産を貸し出すことができました。ただし、この特定の製品には、クレジット サービスにとって必須の法的要件である明確なターゲット市場がなかったことに注意することが重要です。
研究者として、私は8月に連邦裁判所が証拠金延長商品を信用枠として分類する判決を下したことに気づきました。これにより、この製品の発売には住宅ローン借入条件 (TMD) が必要になりました。残念なことに、この決定が製品の発売前に行われなかった場合、Bit Trade は法的義務を逸脱した行為を行っていたようです。
ASIC、消費者保護の失敗を巡りビット取引を厳しく罰金で非難
ASIC議長のジョー・ロンゴ氏によれば、TMD（貿易不法行為報告書）は、消費者を規格外の製品から守る上で重要な役割を果たしている。同氏は、Bit Trade の製品は約 1,100 人のオーストラリア人に販売され、その結果、これらの顧客は手数料と利息で合計 700 万米ドル以上を費やしたことを強調しました。一部の顧客は重大な損失を被りました。投資家 1 人だけで約 390 万米ドルの損失を被りました。ロンゴ氏は、この罰金はビットトレードに対する厳重な警告であり、デジタル資産会社に対してルール遵守の重要性を思い出させるものであると述べた。
ニコラス判事は判決の中で、ASICが介入するまでビット・トレードはコンプライアンスに関する義務を遵守できなかったと述べた。同氏は、同社が法律に違反している可能性があることを承知の上で自社製品を提供したのではないかと示唆した。裁判官はさらに、ビット・トレードの行為は何としても利益を最大化したいという願望を示しており、これは彼らのコンプライアンス・プロセスの不注意を明らかに示していると強調した。
この罰金は、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）がデジタル資産セクターの関係者と協力して、特定のデジタル資産商品が規制の対象となる場合について新たな規制を策定して以来発行された。この状況は、業界が法的規範を遵守し、消費者保護を優先することの重要性を浮き彫りにしています。
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2024-12-16 14:53