オーストラリア人、ライセンスなしでBitConnect暗号化サービスを宣伝したことを認める

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金融規制と仮想通貨の背景を持つ研究者として、ジョン・ルイス・アンソニー・ビガットン氏がビットコネクトの推進に関与した事件は憂慮すべきものであると感じています。ビットコネクトに対する疑惑には、被害者から24億ドル以上をだまし取ったポンジスキームとしての活動も含まれており、憂慮すべきものだ。

オーストラリア人男性が、ポンジスキームとの関連で悪名高い崩壊したビットコネクトプラットフォーム向けの仮想通貨融資のマーケティングに関与したことを認めた。現在は解散したこの取引所は、投資家から24億ドル以上をだまし取った疑いで2018年から捜査されている。

「オーストラリア証券取引委員会（ASIC）は、ビガットン氏がオーストラリアで金融サービスを提供するために必要なライセンスや認可を持たずに、融資プラットフォームに関する財務上のアドバイスを行ったと述べた。」

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の申し立てによると、ジョン・ルイス・アンソニー・ビガットン氏はビットコネクトの国内プロモーターを務め、オーストラリア全土のさまざまな場所で6回に分けて財務上のアドバイスを提供した。このアドバイスは、4 つのセミナーと 2 つのソーシャル メディア投稿を通じて提供されました。

「ビガットン氏は、ソーシャルメディア上で、オーストラリア各地で主催したセミナーや、投資家との対面ミーティングを通じて、ビットコネクトとレンディングプラットフォームの宣伝活動を行った。」

BitConnect 融資プラットフォームは、儲かる投資先として宣伝され、Web サイト経由で BitConnect コイン (BCC) を取得するよう個人を誘導しました。

報道によると、投資家は一定期間、高金利でBCCに資金を貸すことが認められたという。しかし、彼らは融資の管理を放棄し、融資期間が終了する前に投資を回収する能力はありませんでした。この取り決めの構造は、最初の BitConnect 投資家が後続の投資家からの資金を使用して支払われるというポンジスキームとして機能したのではないかと IRS によって疑われています。

量刑公聴会は7月5日に予定されている。

2016 年 2 月に、プラットフォームと独自のデジタル通貨を提供する BitConnect が導入されました。しかし、2018年1月に停止となり、創業者らが資金を持ち逃げしたとされ投資家を落胆させた。

2023年初頭、カリフォルニア南部地区連邦地方裁判所は、数年前に起きた欺瞞的なビジネススキームを理由に1,700万ドルの賠償を命じた。

BitConnect 投資スキームの余波を研究している研究者として言えるのは、この数十億ドル規模の仮想通貨詐欺の餌食となった一部の被害者は、裁判所が 1,700 万ドルの賠償基金の一部の割り当てを命じたことで救われたと言えます。

創設者のサティシュ・クンバニ氏の行方はまだ不明だ。

2024-05-18 08:48