オーストラリア州法執行機関、暗号資産没収の権限強化を求める

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オーストラリア第2の州であるクイーンズランド州では、犯罪汚職委員会（CCC）が現行の暗号資産法の改正を提案した。 CCCは、ビットコイン（BTC）などのデジタル通貨の悪用を可能にする現行法の弱点を発見し、捜査中にこれらの資産を差し押さえる権限の強化を求めている。

暗号資産差し押さえのためのCPCA法の改正

当局の CCC 出版物は、2002 年犯罪収益没収法 (CPCA) の変更を求めています。 CCCは発表の中で、暗号通貨やその他のデジタル資産が犯罪組織によって違法活動に利用される傾向が増大していることに注意を喚起している。これらの取引は分散型金融システムを通じて行われることが多く、資金の追跡が困難になります。同委員会は、2022年から2023年にかけてクイーンズランド州で約100億ドルから250億ドルがさまざまな手法を用いて洗浄されたことを明らかにした。

CCCは、7つの主要分野における変更の必要性を強調し、クイーンズランド州の資産差し押さえ制度を更新するための10の提案を提案した。 CCCによれば、マネーロンダリングは単なる運用上の概念ではなく、法律用語であるということを明確にしておきたい。彼らは、マネーロンダリング法を拡大し、仮想通貨に関連する犯罪を含めることを提案している。 CCCは、暗号通貨を没収する権限は、証拠を収集し、所有権と管理を追跡し、犯罪捜査の証拠として使用するために保存するために重要であると強く信じています。

CCC の報告書によると、2000 年警察権限および責任法 (クイーンズランド州) および 2001 年犯罪汚職法 (クイーンズランド州) には現在、法執行機関が証拠としてデジタル資産を効率的に押収できる規定がありません。その理由は、「デジタル資産」の明確な定義がなく、当局がそのような資産を管理する手段が存在しないためです。

オーストラリアのクイーンズランド州で仮想通貨を押収する唯一の権限

CCCは、クイーンズランド州で押収された資産の利用方法を変えることを提案している。現在、他の分野では、被害者の賠償や犯罪者の更生などの取り組みに没収財産を適用することが可能になっています。しかし、クイーンズランド州にはそのような選択肢はありません。その代わりに、CPCAはこれらの資産を州の一般財源基金に引き渡すことを義務付けており、その有効利用が制限されている。

CCCは、新しいガイドラインに基づいてデジタル資産の押収を単独で管理することを提案しています。現在、検察局長室 (DPP) と CCC の両方が資産差し押さえにおいて役割を担っています。しかし、欧州委員会は現在の没収手続きに懸念を抱いており、いくつかの理由からこの手続きは不十分であると考えている。第一に、これらの規則では、調査中に専門の法律顧問に迅速にアクセスすることはできません。

さらに、CCCは、民事訴訟と検察の両方の任務を民事局が担うことになるため、没収手続きについて民事局との共同責任をDPPに認めることでリスクが高まる可能性があると懸念している。 CCCは、「すべての没収プロセスを管理および実行するための独占的な権限と、これらの新しいタスクをサポートするために必要なリソース」を割り当てることを提案している。

CCC は、高度かつ執拗な犯罪行為に取り組むには、創造性、さまざまな部門間のチームワーク、および相当なリソースが必要であることを強調しています。さらに、進化する犯罪の特徴に適応できる効果的な法律が不可欠です。

2024-04-10 19:18