カナダの「仮想通貨王」とその関係者が逮捕、3,000万ドルのネズミ講容疑で詐欺罪で起訴

オンタリオ州証券委員会によると、「暗号王」の異名を持つエイデン・プレテルスキー容疑者（25）が詐欺とマネーロンダリングの容疑で正式に告発された。同時に、27歳のコリン・マーフィーは詐欺の告発に直面している。

コード名「プロジェクト・スワン」と呼ばれる16か月にわたる長期捜査の過程で、カナダ当局は刑事告発を発表した。同時に、疑惑のスキームに関連する破産手続きが進行中であり、カナダで大きくメディアで取り上げられています。

裁判所への提出書類や地元のニュースソースによると、2021年から2022年にかけて、約160人の投資家が、彼らに代わって仮想通貨市場と外国為替市場への投資のために、プレテルスキーとAPプライベート・エクイティ・リミテッドに約4,000万カナダドル（3,000万米ドル）を提供したとされている。これらの投資家の中には、プレテルスキーへの投資資金として融資を得た人もいると言われている。

破産手続きを管理する過程で、任命された管財人は、プレテルスキ氏が受け取った資金の2％しか投入していない一方、伝えられるところによるとかなりの額（約1600万ドル）を費やしたと判断した。この支出は、10台以上の豪華な車の購入、頻繁な海外旅行、840万ドル相当の湖畔の高価な不動産を月々のレンタル料4万5000ドルで借りることに向けられた。破産事件では、マクラーレン2台、BMW2台、ランボルギーニ1台が資産として没収された。

私は小規模の仮想通貨投資家およびライブストリーマーとして、ビデオを通じて自分の経験を視聴者と共有してきました。これらのビデオでは、ロサンゼルス、ロンドン、マイアミなどのエキサイティングな都市への旅行や、ランボルギーニやマクラーレンなどの高級車のレンタルを記録しました。私は支出についてオープンにしており、2021年の初めからレゴに費やした概算額は15万ドルであると動画の1つで述べており、視聴者のためにタイタニック号のレゴモデルを組み立てたこともある。

破産申請の過程で、プレテルスキーは自分自身を「20代の若い成人」と称し、秩序ある財務記録を維持し、取引を文書化する能力が欠けていることを債権者に認めた。 （CBC報道に基づく）

誘拐容疑

2022年の最後の月、プレテルスキーはネズミ講でだまされたと思われる5人によって強制連行され、残忍な暴行を受け、拷問を受けたと主張されている。報告書によれば、これらの捕虜はプレテルスキーを3日間人質に取り、彼に苦痛を与えた後、最終的に家主兼指導者に対し、安全な帰還と引き換えに300万ドルの身代金を支払うよう要求した。

研究者として、私は最終的に拘留から解放されたプレテルスキーの事件に遭遇した。しかし、投資家に謝罪の意を表明しながら、目立った腫れや打撲傷を負った同氏を映した不穏な12分間の動画がソーシャルメディア上に公開された。その後、彼の法定代理人は、この録音は強要されて入手されたものであると述べた。

実行犯とされる者のうち4人が逮捕され、誘拐の罪で起訴された。

トロント生まれのNBAプレーヤー、シャイ・ギルジャス＝アレクサンダーは、以前プレテルスキーが所有していた840万ドル相当の湖畔の邸宅を購入した。しかし、プレテルスキーとの関係に気づき、契約解除を求めて訴訟を起こした。報告によると、ギルジャス＝アレクサンダーと彼のガールフレンドは、プレテルスキーを捜す人物との威圧的な遭遇を経験し、その後、財産を破壊するという脅迫があったことを発見したという。

プレテルスキーの次のステップ

最新のニュースを追いかけていた仮想通貨投資家として、私は火曜日にプレテルスキー氏が両親を保証人として10万ドルで保釈を認められたことを知った。 CBCの水曜日の報道によると、彼の釈放には一定の条件が付けられている。これらの条件の中には、パスポートを放棄すること、ソーシャルメディア上で金融問題に関連する情報を共有しないこと、仮想通貨の購入や取引を完全に避けることが求められている。

仮想通貨投資家として、私はオンタリオ州証券委員会の最新動向に注目しています。彼らは水曜日、進行中の事件について木曜日にさらなる詳細を共有すると発表した。